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2023年

8月29日

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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告

2023-08-29 来源:上海证券报

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-108

转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次要约收购概述

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司拟以要约方式收购LHN Logistics Limited 100%股权的议案》,同意公司全资子公司MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD以要约方式收购LHN Logistics Limited(以下简称“标的公司”)股权的事项,交易价格为3,800.00万新加坡元。具体内容详见公司于2023年6月5日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟以要约方式收购LHN Logistics Limited 100%股权的公告》(公告编号:2023-073)。

根据交易安排,本次附条件的要约收购在满足下列两项条件时生效:

1.获得标的公司间接控股股东LHN Limited的批准。该公司在新加坡证券交易所有限公司(“新交所”)凯利板及香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市,需根据新交所和联交所的上市规则出售股份。

2. 获得JTC Corporation对于LHN Limited对其间接控股的子公司Hean Nerng Logistics Pte Ltd(以下简称“HN Logistics”)的间接股权比例变更的书面同意,该公司持有位于 7 Gul Avenue, Singapore 629651 的一处物业。

标的公司间接控股股东LHN Limited已于2023年7月31日召开股东大会,表决通过了本次要约收购的有关事项;HN Logistics已于2023年8月2日收到JTC Corporation关于LHN Limited对HN Logistics间接持股比例变更的书面同意。截止目前,本次要约收购实施的前提条件已全部满足,公司已于2023年8月2日送交了本次要约的书面通知。具体内容详见公司于2023年8月3日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告》(公告编号:2023-089)。

截至2023年8月21日下午6:00,标的公司股东已持有并确认接受要约的标的公司股份数合计151,926,100股,占标的公司总股本的比例为90.61%。具体内容详见公司于2023年8月23日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告》(公告编号:2023-107)。

二、本次要约收购进展情况

截至2023年8月22日,标的公司股东已持有并确认接受要约的标的公司股份数合计已达157,113,700股,占标的公司总股本的93.699%。公司已于2023年8月28日通过全资子公司MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD支付上述接受有效要约股份对应的交易对价35,601,964.42元新加坡币。

公司及各相关方正积极推动本次要约收购的相关工作,后续将持续根据相关规定及时披露进展情况。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年8月29日