上海华谊集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600623 公司简称：华谊集团
900909 华谊B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-028
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议，于2023年8月15日发出通知，2023年8月25日在华谊集团华园会议中心以现场结合视频方式召开，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事候选人提名的议案》。
依照《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名钱志刚先生为董事候选人，上述候选人还需提交公司股东大会选举。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及其摘要。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
三、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目的议案》。
内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨关联交易的公告（临时公告编号：2023-030）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》。
内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨关联交易的公告（临时公告编号：2023-030）。
关联董事顾立立先生回避表决。
该议案同意票数4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《关于安徽华谊化工有限公司C区地块征收的议案》。
内容详见公司关于安徽华谊化工有限公司C区地块被征收的公告（临时公告编号：2023-031）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议通过了《关于召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司关于召集召开2023年第一次临时股东大会的公告（临时公告编号：2023-032）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月二十九日
附件一：上海华谊集团股份有限公司董事候选人简历
钱志刚，男，1981年01月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，上海市嘉定区政府党组成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。
附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定，作为上海华谊集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议《关于公司董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：
根据对董事候选人的被推荐资料及个人履历情况的认真审核，我们认为钱志刚先生作为公司第十届董事会董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-029
上海华谊集团股份有限公司
2023年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2023年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格情况
■
三、主要原材料的价格变动情况
■
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董事会
二○二三年八月二十九日
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2023-030
上海华谊集团股份有限公司
关于广西华谊新材料有限公司
32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目及
投资主体增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）为主体投资建设32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目（以下简称“项目”），并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。
● 本次项目总投资金额为199,794万元，对投资主体广西新材料增资金额为59,938万元（其中公司增资金额为35,962.8万元、上海华谊增资金额为23,975.2万元）。
● 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。
● 包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易（不含日常关联交易）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、项目投资及增资（关联交易）情况概述
根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西新材料为投资主体，建设32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目，项目总投资为199,794万元。同时公司与上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资,用于本次项目的建设。本次增资金额为59,938万元，其中公司增资金额为35,962.8万元，上海华谊增资金额为23,975.2万元。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。
2、关联人基本情况
上海华谊成立于1997年1月23日，注册资本347,630万元，法定代表人顾立立，住所为上海市黄浦区徐家汇路560号。经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的净出口业务。
上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。
截至2022年12月31日，上海华谊的总资产为1045.3亿元，所有者权益为455.5亿元，负债总额为589.8亿元；2022年度，上海华谊实现营业收入人民币594.4亿元，实现净利润人民币50.9亿元。
三、项目投资及增资（关联交易）标的的基本情况及主要内容
（一）项目投资的基本情况
项目名称：32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目
项目选址：项目位于广西钦州港经济技术开发区石化产业园内。项目占地面积106787平方米（约160.2亩）。
项目建设内容：项目建设生产能力为32万吨/年丁辛醇装置（16万吨/年正丁醇+16万吨/年异辛醇）、8万吨/年丙烯酸异辛酯装置，以及配套的中间储罐、产品储罐、变配电站、机柜间、冷冻站、焚烧炉等公用工程和辅助设施。
项目建设期：18个月。
项目投资及融资方式：项目总投资为199,794万元，其中：建设投资179,588万元、建设期资金筹措费4,817万元、流动资金15,389万元。项目资本金59,938万元，其余139,856万元由银行贷款。
项目收益：经测算，预计项目建成后可实现年均销售收入274,770万元（不含增值税），年均利润总额22,671万元。
（二）增资（关联交易）标的的基本情况
增资标的：广西华谊新材料有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2019.1.9
经营期限：2019.1.9一2049.1.8
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号
法定代表人：蒋兆飞
注册资本：392,344万元
业务范围（主营业务）：燃气经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司与上海华谊分别持有60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。
交易内容：公司与上海华谊对广西新材料进行同比例增资,用于本次项目的建设。本次增资金额为59,938万元，其中公司增资金额为35,962.8万元，上海华谊增资金额为23,975.2万元，公司与上海华谊将根据项目进度以现金方式分批注资到位。
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、项目业绩预测分析
1、公司丁辛醇及丙烯酸酯项目主要产品为16万吨/年正丁醇，16万吨/年异辛醇和8万吨/年丙烯酸异辛酯。基于丙烯，合成气等原料以及主要产品正丁醇，异辛醇和丙烯酸异辛酯市场价格，结合本项目投产时相关市场的预测供需情况，测算了本项目的收入及成本。结合生产特点，逐步提高生产负荷，项目15年运行期内年均收入为274,770万元（不含税），年均成本为251,511万元。
2、利润预测
根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目年均利润预测具体情况如下：
单位：万元
■
五、风险提示
本项目主要产品正丁醇，异辛醇等为合成精细化工产品的重要原料，存在市场、价格风险。
措施：利用公司现有相关产品产能逐步拓展市场，为后续销售奠定基础。同时依托基地一体化和所选工艺技术优势，降低生产运营成本，提升竞争力。
六、本次项目投资及增资对上市公司的影响
项目符合公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，符合公司一体化发展理念，是华谊钦州化工新材料一体化基地项目中丰富烯烃下游、拓展延伸产业链的重要一环，充分利用钦州基地一体化和产业链的协同优势，进一步扩大丙烯下游丁辛醇和丙烯酸酯产能，丰富产品品种，提升整体竞争力，具有较好的经济效益。本次对项目投资主体广西新材料增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持，保障项目的顺利开展。
本项目投资完成后，可能因为日常生产经营的需要与公司控股股东上海华谊产生新增关联交易。
七、本次交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司十届二十五次董事会审议通过，关联董事顾立立先生回避了表决。
公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表了独立意见，认为对项目投资主体广西新材料进行增资，能够为项目的建设开发提供重要资金支持。本次增资是与关联方上海华谊同比例现金增资，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公平、公正的原则，同意提交董事会审议。并表示董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司十届二十五次董事会审议的《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》。
八、其他
1、公司九届二十一次董事会及2018年度股东大会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为270,692万元（其中公司增资金额为162,415.20万元、上海华谊增资金额为108,276.80万元）。
2、公司九届二十四次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为97,985万元（其中公司增资金额为58,791.00万元、上海华谊增资金额为39,194.00万元）。
3、公司十届十七次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为17,197万元（其中公司增资金额为10,318.00万元、上海华谊增资金额为6,879.00万元）。
4、截止本公告发出日，广西新材料“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”和“20万吨/年双酚A项目”已投产运营，“阻聚剂项目”正在开展基础工程设计，前述增资事项也已完成工商变更登记。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-031
上海华谊集团股份有限公司
关于安徽华谊化工有限公司
C区地块被征收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为配合芜湖市鸠江区智能网联汽车产业园基础设施项目建设，根据芜湖市鸠江区人民政府《芜湖市鸠江区人民政府房屋征收决定》[鸠政秘〔2023〕172号]文件要求，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华谊能源化工有限公司（以下简称“能化公司”）下属控股子公司安徽华谊化工有限公司（以下简称“安徽华谊”） C区地块（处于芜湖市鸠江区智能网联汽车产业园基础设施建设项目规划红线内）的建筑物、附属物及相关资产被列入征收范围。
● 根据《芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市市区国有土地上房屋征收补偿补助奖励规定的通知》（芜政办〔2022〕3号）的规定，依据安徽新天地房地产估价事务所有限公司的评估结果，安徽华谊与鸠江区住房和城乡建设局经协商约定，被征收的安徽华谊C区地块及相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计31,415万元。经初步测算，预计该事项对公司税前利润的影响为24,502万元。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
● 2023年8月25日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于安徽华谊化工有限公司C区地块被征收的议案》。本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、交易概述
1、交易简介
根据芜湖市鸠江区人民政府于2023年7月31日作出的《芜湖市鸠江区人民政府房屋征收决定》[鸠政秘〔2023〕172号]文件要求，为配合芜湖市鸠江区智能网联汽车产业园基础设施项目建设，鸠江经济开发区管委会作为此次房屋征收实施单位，对安徽华谊C区地块的建筑物、附属物及相关资产进行征收补偿工作。经芜湖市鸠江区住房和城乡建设局委托，安徽新天地房地产估价事务所有限公司对上述标的资产进行评估，出具了评估报告（编号：安新房估（征）〔2023〕第G085号)，评估价值时点为 2023年7月31日。以资产评估值为依据，经双方协商确定交易价格，被征收的安徽华谊C区地块及相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计31,415万元。
2、交易事项表决情况
2023年8月25日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《安徽华谊化工有限公司C区地块被征收的议案》。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：鸠江区住房和城乡建设局
住所： 芜湖市鸠江区政府大院
（二）征收实施单位：鸠江经济开发区管委会
住所： 芜湖市鸠江区富强路69号
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、标的名称：安徽华谊C区地块及相关附属物资产
2、安徽华谊C区地块使用权人：安徽华谊化工有限公司
3、位置：东至嘉兴路、西至吴越路、南至杭州路、北至长安南街
4、土地面积：838653平方米
5、土地性质：工业用地
（二）权属情况说明
交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制交易的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
经芜湖市鸠江区住房和城乡建设局委托，安徽新天地房地产估价事务所有限公司对上述标的资产补偿价值进行了专业分析、测算和判断，出具了评估报告（编号：安新房估（征）〔2023〕第G085号)，以 2023年7月31日为价值时点，经评估，上述标的资产的评估值为31,232万元。根据《芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市市区国有土地上房屋征收补偿补助奖励规定的通知》（芜政办〔2022〕3号）的规定，安徽华谊获得土地、建筑物及附属物征收补偿价格为人民币31,232万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据资产评估值为依据，经双方在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格。被征收的土地、建筑物及附属物价值补偿款为31,232万元，搬迁补偿和奖励183万元，合计31,415万元。
五、征收补偿协议的主要内容
（一）补偿金额
被征收的土地、建筑物及附属物价值补偿款、搬迁补偿和奖励合计31,415万元。
（二）款项支付
（1）协议生效后7个工作日内鸠江区住建局先支付补偿款总额的50%；
（2）安徽华谊收到第一笔补偿款3个工作日内完成本协议补偿资产的移交，移交资产后7个工作日内鸠江区住建局再支付补偿款总额的45%；
（3）安徽华谊收到第二笔补偿款3个工作日内，协助办理已征收土地证注销手续。办理完成相关手续后7个工作日内鸠江区住建局一次性支付余款。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了配合芜湖市鸠江区智能网联汽车产业园基础设施项目建设，有利于公司优化资产结构，符合公司整体发展战略的需要，实现股东利益最大化。经公司财务部门初步测算，预计本次交易对公司税前利润的影响为24,502万元。本次交易所收到的征收补偿款项将用于安徽华谊的日常生产经营活动。根据本次征收交地条件，预计于2023年内完成交地。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月二十九日
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2023-032
900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月15日 9 点00 分
召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月15日
至2023年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告已于2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2023 年 9 月 12 日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 9：00~11：00、下午 13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，传真：52383305）
六、其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市常德路 809 号
邮编：200040
电话：021-23530152
传真：021-64456042*880152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华谊集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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