通达创智（厦门）股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-045

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2023年半年度报告全文。

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-046

通达创智（厦门）股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年1-6月募集资金专户使用情况及2023年6月30日余额如下：

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二、募集资金基本情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

2023年3月20日，公司会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在工行海沧支行开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在建行新阳支行开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、35150198260100001332）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年3月20日，公司及公司全资子公司通达创智（石狮）有限公司（以下简称“创智石狮”） 会同国金证券与兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业江头支行开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

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三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,734.87万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-047

通达创智（厦门）股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监曾祖雷先生的书面辞职报告，因工作调整，曾祖雷先生申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规的规定，曾祖雷先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。曾祖雷先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。曾祖雷先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾祖雷先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，曾祖雷先生直接持有公司股票840,000股，持股比例0.75%。曾祖雷先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并遵守其作出的承诺。

经公司总经理尤军峰先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案，同意聘任张芸彬先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附件：财务总监简历

（1）张芸彬先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师。历任深圳市夏新信息技术有限公司财务经理，夏新电子股份有限公司风险管理部经理、资金管理部经理，路达（厦门）工业有限公司集团财务总监等职务。

截至本公告日，张芸彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-043

通达创智（厦门）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议，会议通知于2023年8月18日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司2023年半年度财务报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度财务报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

2、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3、关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

4、关于《聘任公司财务总监》的议案

具体内容详见《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、关于《修订〈信息披露管理制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

6、关于《修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

7、关于《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

8、关于《制订〈子公司管理制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

9、关于《制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案

具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司《2023年半年度财务报告》《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》《通达创智（厦门）股份有限公司信息披露管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司子公司管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年8月28日

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-044

通达创智（厦门）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知于2023年8月18日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司2023年半年度财务报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度财务报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

2、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3、关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司《2023年半年度财务报告》《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2023年8月28日