南方电网电力科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：688248 公司简称：南网科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-026
南方电网电力科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十六次会议，会议通知已于2023年8月18日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-027）。
（二）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》
监事会审阅了《公司20223年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会以及《公司章程》等内部规章制度的规定；在2023年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司2023年半年度报告》。
（三）审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会审阅了董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件要求，《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-028）。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司监事会
2023年8月29日
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-027
南方电网电力科技股份有限公司
关于新增关联方及
增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易预计为日常经营所需，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增关联方情况
广东新型储能国家研究院有限公司（以下简称“国研院公司”）于2023年4月13日设立，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）参股投资3,200万元取得16%股权。因公司董事姜海龙先生在国研院公司担任董事长，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）、《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》，国研院公司成为公司2023年新增关联方。因业务发展需要，公司拟与国研院公司进行合作，需要对拟与其发生的日常关联交易情况进行预计。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年8月28日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事姜海龙回避表决，非关联董事、非关联监事对上述议案进行了表决，一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：
事前认可意见：我们认为本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，遵循“公平、公正、公允”的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项符合法律法规和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意将《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立意见：我们认为，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项。
公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》，并发表书面审核意见：公司新增关联方及增加2023 年度日常关联交易预计的事项为公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们一致同意本议案。
本次预计关联交易总金额为640万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计2023年度与国研院公司发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
■
注：1.上表中2023年预计金额不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。
2.以上占同类业务比例计算基数为占公司2022年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联关系
关联方与公司关联关系如下：
■
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》，本次关联关系属于第15.1条第（十四）点第7目。
（二）关联方基本情况
企业名称：广东新型储能国家研究院有限公司
性质：其他有限责任公司
法定代表人：姜海龙
注册资本：20,000.00万元
成立日期：2023年4月13日
住所：广州市黄埔区创研街18号（自编1号楼）16层1615房
经营范围：超导材料销售；安防设备销售；信息安全设备销售；创业空间服务；在线能源计量技术研发；储能技术服务；新材料技术推广服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；安全系统监控服务；在线能源监测技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；计量技术服务；安全咨询服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；海洋能系统与设备制造；电池零配件生产；电池制造；集成电路制造；标准化服务；超导材料制造；合同能源管理；新材料技术研发；新能源原动设备制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；网络与信息安全软件开发；安防设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池零配件销售；电池销售；先进电力电子装置销售；海洋能系统与设备销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；新兴能源技术研发；站用加氢及储氢设施销售；工程和技术研究和试验发展；；检验检测服务；安全生产检验检测；安全评价业务；认证服务。
主要股东：南网科技持股16%，珠海冠宇电池股份有限公司持股14%，广东东阳光科技控股股份有限公司持股14%，杭州科工电子科技股份有限公司持股14%，南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司持股14%，惠州亿纬锂能股份有限公司持股14%，上海良信电器股份有限公司持股14%。该公司无实际控制人。
财务数据：国研院公司为新设公司，尚处于筹建阶段，暂未形成营业收入。
（三）关联方履约能力分析
国研院公司系根据广东省委、省政府推动新型储能产业高质量发展的要求，由南网科技牵头筹建的广东省新型储能创新中心。公司将抓住储能产业发展机遇,与国研院公司开展战略合作，建立长期合作关系。国研院公司预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与国研院公司2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务、提供租赁等，向关联方采购商品、接受劳务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与国研院公司签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
公司基于日常经营业务的需要，与国研院公司保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次增加日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前独立认可意见》
（二）《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次相关事项的独立意见》
（三）《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-028
南方电网电力科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司已启动研发中心建设投资工作，共涉及30个项目的研发平台设备购置和20个课题研发项目，涉及募集资金金额共24,779.05万元，实际支付募集资金金额共4,656.84万元；公司使用部分超募资金实施对外投资收购工作，实际支付超募资金金额共23,727.51万元，实际结余募集资金金额共72,376.86万元，详见下表：
单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。
公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投公司”）于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
■
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司募集资金净额为98,946.22万元，本年度投入募集资金金额为25,822.64万元，截止期末累计投入募集资金金额为28,384.35万元。
研发中心建设项目投资总额为33,985.40万元，本报告期内投入金额为2,095.13万元，截止本报告期累计投入金额为4,656.84万元，公司研发中心建设项目投入进度为13.70%。
超募资金总额为46,229.77万元，本报告期内投入金额为23,727.51万元，截止本报告期累计投入金额为23,727.51万元，公司超募资金投资项目投入进度为51.33%。
公司具体募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2022年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。
公司于2022年12月28日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，由原来使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2022年12月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-043）。
本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日，闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币万元
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年5月19日、2023年5月30日公司分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金4,248.776万元向广西能汇投资集团有限公司收购其所持有的广西桂能科技发展有限公司70%的股权。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
2023年5月19日、2023年5月30日公司分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金19,478.73万元向贵州鼎新能源发展（集团）有限公司收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司并取得贵州创星科学研究院有限责任公司100%的股权。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2023-016）。
截至2023年6月30日，公司已支付超募资金23,727.51万元用于对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权及贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年5月9日、2023年5月30日公司分别召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在现有租赁场地建设实施；募集资金项目投资总额由52,716.45万元调减至33,985.40万元，并调整各项目投资明细；实施主体新增公司全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司（以下简称“粤电科”）；实施地点变更为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔生产中心及广州市白云区江村智能检测基地。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投公司对上述事项出具了明确的核查意见。
公司于2023年5月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以无息借款形式向粤电科提供借款1,710万元（含设备购置费1,485万元、预备费225万元）以实施研发中心建设项目。
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。前述具体内容详见公司分别于2023年5月10日、2023年5月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012）以及《南方电网电力科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-017）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2023年半年度
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-029
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司核心技术人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）核心技术人员卢启付先生因公司发展战略需要，工作岗位发生变动，基于新任岗位的工作职责，公司不再认定卢启付先生为核心技术人员。同时，为进一步完善研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划，公司新增认定罗嘉先生、胡康涛先生为核心技术人员。
● 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。经过多年研发投入和技术积累，公司研发团队人员持续增加、整体实力不断提高。公司目前的研发、生产和经营工作均照常进行。本次核心技术人员调整后，卢启付先生仍在公司（含子公司）任职。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。
一、核心技术人员变动的具体情况
公司核心技术人员卢启付先生因发展战略需要，工作岗位发生变动，现任南网科技出资企业专职董事。基于新任岗位的工作职责，公司不再认定卢启付先生为核心技术人员。同时，为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划，经公司管理层研究，新增认定罗嘉先生、胡康涛先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，卢启付仍在公司（含子公司）任职。
（一）核心技术人员新增认定情况
结合罗嘉先生、胡康涛先生的任职履历，以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定罗嘉先生、胡康涛先生为公司核心技术人员，上述二位核心技术人员简历如下：
罗嘉先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。2004年至2017年历任广东电网有限责任公司电力科学研究院（以下简称“广东电网电科院”）热工所专责、热工调试室主管、热工所主任工程师；2017年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司（以下简称“能源技术公司”）智能电站事业部副部长、风电储能事业部副部长、储能事业部副部长；2020年至2023年历任南网科技新能源装备事业部副总经理、技术总监；2023年5月起至今任南网科技新能源与储能事业部总经理。截至本公告披露日，罗嘉先生未直接持有公司股份。
胡康涛先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2014年至2017年任广东电网电科院热工所专责；2017年至2020年历任能源技术公司能源经济事业部分部经理、设备制造部分部经理、生产中心分部经理；2020年至2023年历任南网科技公司团委书记、智能成套事业部副总经理、新型电力系统事业部副总经理、党建工作部（工会办公室）副主任；2023年6月至今任南网科技公司新型电力系统事业部总经理。截至本公告披露日，胡康涛先生未直接持有公司股份。
（二）核心技术人员取消认定情况
基于新任岗位的工作职责，经公司管理层研究决定，不再认定卢启付先生为公司核心技术人员，该同志简历如下：
卢启付先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级。1997年至2003年任国网山西省电力公司大同供电分公司试验所高压试验专责；2005年至2019年历任广东电网电科院高压所高压开关专责、主管，器材检验管理部副主任，直流输电及新能源所副所长；2019年至2020年历任能源技术公司试验检测事业部副部长、总经理；2020年至2023年历任南网科技试验检测事业部总经理，广东粤电科试验检测技术有限公司总经理、执行董事；2023年6月至今任南网科技出资企业专职董事，2023年7月起任广西桂能科技发展有限公司董事。截至本公告披露日，卢启付先生未直接持有公司股份。
根据公司与卢启付先生签订的《劳动合同》及《保密协议》等条款，卢启付先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接以任何方式向公司内外任何人泄露保密信心。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权（无论是否已获授权）均归属于公司（含子公司），不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。截至本公告披露日，公司未发现卢启付先生存在违反《劳动合同》等协议相关条款的情形。本次变动后，卢启付先生将继续发挥技术优势，对公司新增核心技术人员和技术团队做好技术交接和辅导，为公司发展做出积极贡献。
二、核心技术人员变动对公司的影响
公司高度重视研发工作，不断引进优秀的研发人才，持续扩张研发团队，从而增强公司的竞争实力，截至2020年末、2021年末、2022年末，公司研发人员分别为98人、137人、137人，占公司员工总数的比例分别为35.64%、41.51%、37.74%。公司研发人员数量仍在不断增长，研发团队后备人员充足，现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。
本次变动前后，公司核心技术人员情况如下：
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三、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行。公司自成立以来高度重视研发和自身技术积累，通过申请专利和实行严格的保密措施的形式切实保护公司的创新成果，同时不断完善公司治理结构，优化考核与激励方式，充分调动员工的工作积极性、提高团队凝聚力。经过多年研发投入和技术积累，公司研发整体实力不断提高，公司竞争实力不断增强，核心研发团队能够支持公司未来核心技术的持续创新与发展。同时，公司也将充分做好变动人员及相关各部门人员的沟通协调工作，保障人员变动平稳进行。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司核心技术人员总体稳定，现有核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员的变动不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-030
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司总会计师辞职并由总经理代行
总会计师职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年8月25日收到高星女士的书面辞呈，由于工作变动，高星女士辞去公司总会计师职务。辞职后，高星女士将继续在公司任职。截至本公告日，高星女士未直接或间接持有公司股份。
根据相关法律、法规的规定，高星女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。高星女士的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。
为保证公司财务工作的正常开展，公司董事会决定在聘任新的总会计师之前，由公司总经理姜海龙先生（简历详见附件）代行总会计师职责。公司将尽快完成聘任总会计师及后续相关工作。
高星女士在任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
附件：姜海龙先生简历
姜海龙，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2007年至2009年任广东省电力物资总公司办公室秘书；2009年至2010年任广东电网有限责任公司物流中心综合部副部长；2010年至2014任中国南方电网有限责任公司行政部（办公厅）秘书；2014年至2018年任广东电网有限责任公司珠海供电局党委委员、副局长。2018年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司董事、总经理，现任南方电网电力科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理；自2023年4月13日至今任广东新型储能国家研究院有限公司董事长兼法定代表人。
