武汉长盈通光电技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

2023-08-29 来源：上海证券报

证券代码：688143 证券简称：长盈通公告编号：2023-065

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年8月28日

（二）股东大会召开的地点：武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书郭淼出席本次会议；财务总监曹文明列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、2为非累计投票议案，议案3、4、5为累计投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3、本次股东大会的议案2、3、4均对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、王凤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年8月29日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688143 证券简称：长盈通公告编号：2023-063

武汉长盈通光电技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议通知于2023年8月28日在公司2023年第二次临时股东大会结束后，通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会监事一致推举，本次会议由监事陈功文先生主持。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第一届监事会任期已届满，经2023年第二次临时股东大会、第一届职工代表大会第四次会议选举通过并产生了第二届监事会。监事会拟推举陈功文先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日至。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-064）。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：688143 证券简称：长盈通公告编号：2023-064

武汉长盈通光电技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。

公司于当日股东大会结束后分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席以及聘任高级管理人员的相关议案。

现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年8月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举皮亚斌先生、邝光华先生、廉正刚先生、曹文明先生、江斌先生、王晨女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李居平先生、李奔先生、刘家松先生为公司第二届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举皮亚斌先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

董事会各专门委员会委员及召集人如下：

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘家松先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年8月28日公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举陈诺先生、王玮女士为公司第二届监事会非职工代表监事，上述非职工代表监事与公司于2023年8月9日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事陈功文先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）

（二）监事会主席选举情况

2023年8月28日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举陈功文先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，具体如下：

1、聘任皮亚斌先生为公司总裁；

2、聘任邝光华先生为公司副总裁，聘任曹文明先生为公司财务总监；

上述人员简历详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、关于指定曹文明先生代行董事会秘书职责的情况

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定曹文明先生代行董事会秘书职责的议案》，由于公司原董事会秘书郭淼女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司董事会指定董事曹文明先生代为履行董事会秘书职责，曹文明先生已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并经上海证券交易所审核无异议通过后，将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作并及时履行信息披露义务。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，周飞先生、李井哲先生、隋文斌先生、刘圣松先生不再担任公司非独立董事，林学春先生不再担任公司独立董事，陈正男先生不再担任公司监事，郭淼女士不再担任公司董事会秘书。

公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间勤勉尽职的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

六、公司证券部联系方式：

联系部门：证券部

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区高新五路80号

联系电话：027-87981113

电子邮箱：ir@yoec.com.cn

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：688143 证券简称：长盈通公告编号：2023-062

武汉长盈通光电技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议通知于2023年8月28日在公司2023年第二次临时股东大会结束后，通知公司第二届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事皮亚斌先生主持。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第一届董事会任期已届满，经2023年第二次临时股东大会选举通过并产生了新一届董事会。董事会拟选举皮亚斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。