无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：603090 公司简称：宏盛股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-016
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年8月18日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2023年半年度报告的议案》；
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见同日披露的《2023年半年度报告》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；
为满足全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司和无锡宏盛新能源有限公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币15,000万元（其中宏盛换热系统不超过人民币10,000万元，宏盛新能源不超过人民币5,000万元），实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。
详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
3.审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
公司拟对全资子公司无锡宏盛新能源有限公司增资1,000万元，用于补充宏盛新能源的流动资金，有利于优化其财务结构，提高其运营能力。增资完成后，宏盛新能源注册资本将变更为 4,000 万元。
本次增资事宜不需要提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善具有积极作用。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-017
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023年8月18日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2023年半年度报告的议案》；
根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2023年半年度报告发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露的《2023年半年度报告》。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；
为满足全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司和无锡宏盛新能源有限公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币15,000万元（其中宏盛换热系统不超过人民币10,000万元，宏盛新能源不超过人民币5,000万元），实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。
详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
3. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
公司拟对全资子公司无锡宏盛新能源有限公司增资1,000万元，用于补充宏盛新能源的流动资金，有利于优化其财务结构，提高其运营能力。增资完成后，宏盛新能源注册资本将变更为 4,000 万元。
本次增资事宜不需要提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善具有积极作用。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2023年8月30日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-019
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于为全资子公司向银行授信提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）、无锡宏盛新能源有限公司（以下简称“宏盛新能源”）,均为公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计不超过人民币15,000万元。截至公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 7,280 万元。
● 本次担保未提供反担保，无对外担保逾期情形。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币15,000万元（其中宏盛换热系统不超过人民币10,000万元，宏盛新能源不超过人民币5,000万元），实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。
综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2023年 8 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）无锡宏盛换热系统有限公司
1、基本情况
公司名称：无锡宏盛换热系统有限公司
注册地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号
法定代表人：钮法清
注册资本：20000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；电池销售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备修理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据
单位：万元
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3、与公司关系
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（二）无锡宏盛新能源有限公司
1、基本情况
公司名称：无锡宏盛新能源有限公司
注册地点：无锡市滨湖区马山南堤路66号
法定代表人：陈强
注册资本：3000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
3、与公司关系
■
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事认为，公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司此次担保事项被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额为 7,280万元，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 13.26%，无逾期担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-020
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称：无锡宏盛新能源有限公司（以下简称“宏盛新能源”）,为公司全资子公司。
● 投资金额：1,000万元。
● 风险提示：因市场变化风险等因素，经营效益存在不确定性。
一、对外投资概述
公司拟对全资子公司无锡宏盛新能源有限公司增资1,000万元，用于补充宏盛新能源的流动资金，有利于优化其财务结构，提高其运营能力。增资完成后，宏盛新能源注册资本将变更为 4,000 万元。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意由公司向宏盛新能源进行增资。
本次增资事宜不需要提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：无锡宏盛新能源有限公司
注册地点：无锡市滨湖区马山南堤路66号
法定代表人：陈强
注册资本：3000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据
单位：万元
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3、与公司关系
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三、本次增资对上市公司的影响
本次增资是对全资子公司的增资，资金主要用于公司生产建设和日常运营，
符合公司的发展规划和业务发展需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善具有积极作用。
四、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。因市场变化风险等因素，经营效益存在不确定性。公司将加强市场开拓，提升内部管理，努力降低经营风险。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2023年8月30日
