上海交运集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600676 公司简称：交运股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务受到市场周期的影响，物流服务产业的市场需求尚在恢复，行业集聚效应正加速显现，对公司转型发展的要求更高。
下半年，行业市场仍处于调整期，行业竞争加剧，公司将着力推进企业改革发展、夯实物流核心主业，拓展新赛道新项目和数字化转型等方面。
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证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2023-020
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第十四次会议的会议通知及相关议案。会议于2023年8月28日在上海市静安区恒丰路288号11楼多媒体会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，实际参与表决的监事5名。会议由虞慧彬主席主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审核通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2023年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
①公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2023年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司2023年半年度的财务及经营情况；
③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2023年上半年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2022年度合规管理工作报告及2023年度合规管理工作计划的议案》及《关于制定〈上海交运集团股份有限公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法〉的议案》3项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会认真审阅了内部控制评价报告，认为：《公司2023年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二O二三年八月三十日
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-019
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的会议通知及相关议案。会议于2023年8月28日在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由樊建林董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司2023年上半年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2023年上半年度内部控制评价报告，对该议案发表了同意的独立意见。
《上海交运集团股份有限公司2023年上半年度内部控制评价报告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2022年度合规管理工作报告及2023年度合规管理工作计划的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于制定〈上海交运集团股份有限公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。
《上海交运集团股份有限公司2023年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二三年八月三十日
