唐山港集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：601000 公司简称：唐山港

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-042

唐山港集团股份有限公司

七届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月21日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会同意报出公司2023年半年度报告全文及摘要。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年半年度报告》（全文及摘要）。

（二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃回避表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃、吴立彬回避表决。非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事已事前认可公司新增2023年度日常关联交易预计事项，并发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事已事前认可该事项，并发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

（六）审议通过了《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

为践行“奉献社会”的企业宗旨，扎实履行国有企业的社会责任，以实际行动支持唐山市海港经济开发区教育事业的发展，公司董事会同意资助唐山海港第七中学贫困学生在校就餐餐费3万元。

表决情况：12票同意，0票反对，1票弃权。公司董事吴会江先生对该议案投弃权票，弃权理由为该对外捐赠事项未在预算内。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年9月14日召开公司2023年第三次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2023年9月7日。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-043

唐山港集团股份有限公司

七届十六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次监事会会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月21日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审核公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2023年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整有效的内部控制制度；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定，公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司新增2023年度关联交易的预计为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2023年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-044

唐山港集团股份有限公司

关于新增2023年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）经营业务需要，预计与关联方新增2023年度日常关联交易金额14,600万元。其中，公司全资子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司预计向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（简称“唐港实业”）销售劳保用品，预计新增与唐港实业销售商品款200万元；因增加绿色港口等级评价、环保提升等项目，预计与河北港口集团港口工程有限公司（简称“河港工程”）新增工程类维修费13,900万元；因公司现有拖轮不能满足生产的需要和船员休息时间的相关管理规定，为满足生产需求，预计新增与唐山港曹妃甸拖船有限公司（简称“曹妃甸拖船”）拖轮使用费300万元；因公司全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增加生物柴油改建项目以及专业煤炭码头增加洗车台等项目，预计新增与秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司（简称“方圆监理”）招标代理费200万元。

本次新增2023年度日常关联交易预计情况已经公司七届十九次董事会会议及七届十六次监事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年8月29日，公司召开七届十九次董事会会议，会议审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马喜平先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士、吴立彬先生回避表决。非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本次新增2023年度日常关联交易预计事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：

经核查，新增的公司2023年度日常关联交易事项为公司日常生产经营所需，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。相关议案的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。

公司于2023年8月29日召开七届十六次监事会，审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该关联交易事项出具了书面审核意见：公司新增2023年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，遵循了公平、公开、公正的原则，交易定价公允，符合公司发展利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2023年上半年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

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（三）新增2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.唐山港口实业集团有限公司

住所：唐山海港开发区

注册资本：600,000万元人民币

经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。

2.河北港口集团港口工程有限公司

住所：秦皇岛市海港区港安路

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：港口与航道工程；对外工程承包；房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程、防腐及防水保温工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、海洋工程建筑、河道疏浚工程、航道疏浚工程、土石方工程、体育场地设施工程、建筑物拆除服务、园林绿化工程；电梯安装;海洋工程勘察、海洋测绘、工程测量、岩土工程勘察、建筑安装工程设计、水运工程勘察设计；港口机械及设施维修；建材检测；工程技术咨询服务；计算机软件开发；房屋、船舶及其他机械设备的租赁；其他机械设备及电子产品、五金产品、其他化工产品、金属制品、金属材料、建材、灯具、船用配套设备、航标器材及其他浮动装置的销售；混凝土预制构件的生产(限分支机构经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.唐山港曹妃甸拖船有限公司

住所：曹妃甸工业区实业公司

注册资本：44,530万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；船舶租赁;船舶拖带服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4.秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司

住所：秦皇岛市海港区南山街2号

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：工程监理服务；工程管理服务；住房租赁；船舶配件、船舶、电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯终端设备、五金产品、其他机械设备及配件、消防器材、橡胶制品的销售；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务；其他机械设备的租赁与维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工程造价咨询服务；招投标代理服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）与上市公司的关联关系

1.唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2.河北港口集团港口工程有限公司、唐山港曹妃甸拖船有限公司、秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司均为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司本次新增日常关联交易事项主要涉及在日常经营中向关联方销售商品，接受关联方工程类维修、拖轮服务、招标代理等服务。

2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增日常关联交易均是日常生产经营所必需。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-045

唐山港集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）负责公司2023年度财务审计和内部控制审计工作。安永华明的基本情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师：郭晶女士。郭晶女士于2005年成为注册会计师，自2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括通用设备制造业、电气机械及器材制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、生态保护和环境治理业。

项目质量控制复核人：柳太平先生。柳太平先生，中国执业注册会计师，于2004年开始在安永华明执业，2007年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，现任安永华明大连分所主管合伙人。从2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核3家上市公司财务报表审计/内控审计，涉及的行业包括港口运输、贸易、房地产等。

拟签字注册会计师：程显明先生。程显明先生，中国执业注册会计师，自2015年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾8年执业经验，在IPO上市审计、年报审计等方面具有丰富经验。从2020年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司确认支付安永华明2022年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2023年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

我们对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司2022年度财务审计机构和2019至2022年度连续四年的内部控制审计机构并进行审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。因此，我们同意向董事会提议续聘安永华明为公司 2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2023年度财务审计费用为人民币98万元、内控审计费用为人民币70万元。同时，确认支付安永华明2022年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的执业资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务。续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。

独立意见：经认真审阅公司提交的《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》及其他相关文件资料，我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的执业资格以及丰富的从事上市公司审计工作经验，有良好的职业素养，审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，为公司2023年度财务审计和内控审计提供相关服务，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次续聘会计师事务所的事项，并同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年8月29日召开七届十九次董事会审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-046

唐山港集团股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开七届十九次董事会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步落实党组织在公司治理中的法定地位，健全和完善党组织运行机制，拟对《公司章程》有关条款进行修改。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内容如下：

■

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容不变，对《公司章程》的目录及条款序号作相应调整。修改后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司章程》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-047

唐山港集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月14日 14点00分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月14日

至2023年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年8月29日召开的七届十九次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：第2项

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3.登记时间：2023年9月8日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

六、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人：姚志华

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2023年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-048

唐山港集团股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年9月8日(星期五)下午15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2023年9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月8日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年9月8日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理：李建振

独立董事：肖翔

财务总监：曹栋

董事会秘书：高磊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月8日(星期五)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0315-2916409

邮箱：tspgc@china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日