伟时电子股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：605218 公司简称：伟时电子

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-048

伟时电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2023年8月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2023年8月29日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司董事会同意修订公司部分治理制度，修订的制度包括：《伟时电子股份有限公司投资者关系管理制度》《伟时电子股份有限公司信息披露管理制度》《伟时电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《伟时电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》《伟时电子股份有限公司对外投资管理制度》《伟时电子股份有限公司对外担保管理制度》《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

其中，《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》《伟时电子股份有限公司对外投资管理制度》《伟时电子股份有限公司对外担保管理制度》《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-051）。

（四）审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘德勤华永为公司 2023年度审计机构，聘期一年。2023年度德勤华永的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与德勤华永协商确定具体报酬。

本议案已经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。

（五）审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事司徒巧仪、黑土和也回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（六）审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《公司2023年员工持股计划管理办法》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事司徒巧仪、黑土和也回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事项的议案》

为了保证公司2023年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会对《公司2023年员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事司徒巧仪、黑土和也回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

公司最近三年一期的非经常性损益表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）审核，并出具了《伟时电子股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1月1日至2023年6月30日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第E00298号）。

本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间非 经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第E00298号）。

（十）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-049

伟时电子股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2023年8月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于2023年半度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审议，监事会认为：《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》符合公司2023年半年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。关联监事向琛、东本和宏、汪庭斌回避表决。

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。关联监事向琛、东本和宏、汪庭斌回避表决。

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《伟时电子股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

（六）审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司非经常性损益表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《伟时电子股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至2023年6月30日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第E00298号）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至2023年6月30日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第E00298号）。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-050

伟时电子股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，编制了截至2023年6月30日止首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2023年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，2020年9月16日，公司于上海证券交易所以每股人民币10.97元的发行价格公开发行53,208,365股人民币普通股(A股)，股款合计人民币583,695,764.05元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金于2020年9月22日全部到账，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00538号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

本公司已制定《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金存放和管理情况

本公司公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金于实际收到时已全额缴入本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行专项账户内，银行账号为89150078801200000372。本公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行(以下简称“农行昆山陆家支行”)、上海浦东发展银行昆山支行(以下简称“浦发昆山支行”)、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行(以下简称“中信昆山开发区支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、募集资金存放银行与民生证券三方共同监管募集资金专用账户，分别为农行昆山陆家支行(10530901040060186)、浦发昆山支行(89070078801900001948)及中信昆山开发区支行(8112001012100559929)。

三、募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金20,263.11万元；使用募集资金暂时补充流动资金余额为31,000.00万元；募集资金余额3,839.98万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2023年6月30日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

四、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2023年上半年度，公司实际使用募集资金2,462.69万元。截至2023年6月30日，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集项目先期投入及置换情况

本公司于2020年10月26日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“背光源扩建及装饰板新建项目”、“生产线自动化技改项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金人民币54,473,312.28元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00406号)。截至2020年12月31日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司累计使用闲置募集资金31,000.00万元暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2023年4月28日，伟时电子股份有限公司召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在符合国家法律法规及保障投资资金安全，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币1,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至2023年6月30日止，本公司不存在使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品。

(五)募投项目的延期

公司于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前实际进度等因素，将“背光源扩建及装饰面板新建项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2024年9月”，将“生产线自动化技改项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年12月”，将“研发中心建设项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年6月”。本次募投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

（六）调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点

本公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，调整了“背光源扩建及装饰面板新建项目”的项目名称、项目投资总额，并新增项目实施地点，具体为：公司拟将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，将该项目投资总额自人民币83,478.92万元调整为人民币50,968.36万元，新增项目实施地点“开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧”。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，本公司不存在超募资金。

七、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司不存在节余募集资金。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件一

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：本公司将按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。

注2：截至2023年6月30日，募集资金承诺投资项目因尚在建设期暂未实现效益。

注3：公司于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前实际进度等因素，将“背光源扩建及装饰面板新建项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2024年9月”，将“生产线自动化技改项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年12月”，将“研发中心建设项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年6月”。本次募投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-051

伟时电子股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《伟时电子股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要治理制度如下：

■

上述治理制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中第1-9项制度的修订尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关制度全文。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-052

伟时电子股份有限公司

关于续聘德勤华永会计师事务所

（特殊普通合伙）为

公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人人数为225人，从业人员共6,667人，注册会计师共1,149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。

德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币33亿元，证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输，仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与伟时电子股份有限公司同行业客户共23家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人杨蓓女士自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨蓓女士近三年签署的上市公司审计报告共6份。杨蓓女士自2022年开始为伟时电子股份有限公司提供审计专业服务。

质量控制复核人杨文惠女士自2008年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及资深会员。杨文惠女士近三年签署的上市公司审计报告共1份。杨文惠女士自2022年开始为伟时电子股份有限公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师汪程女士自2015年加入德勤华永并开始从事与上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。汪程女士近三年签署的上市公司审计报告共5份。汪程女士自2019年开始为伟时电子股份有限公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度财务报告审计费用为人民币130万元，内部控制审计费用为30万元，合计160万元。2022年度审计费用是以德勤华永的项目合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算。

2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，综合考虑相关人员在本次审计工作中所耗费的时间成本，董事会授权公司管理层与德勤华永协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会书面审核意见

公司于2023年8月25日召开第二届董事会审计委员会第十一会议，审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司2022年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任德勤华永为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：德勤华永具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司2022年度财务审计及内部控制审计过程中尽职尽责，客观公正地发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，其具有应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性，能满足公司审计需求。公司续聘2023年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法合规。我们同意续聘德勤华永担任公司2023年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司2023年度审计机构，聘期一年。2023年度德勤华永的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与德勤华永协商确定具体报酬。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-054

伟时电子股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月18日 14 点00 分

召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月18日

至2023年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023 年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2023年9月14日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）

（二） 登记地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室。

（三） 登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及其复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件办理登记。

2、自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证原件及其复印件、委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用电子邮件方式登记，并在电子邮件上注明“2023年第三次临时股东大会登记”及联系电话，电子邮件登记时间以收到邮件时间为准。4、出席会议时，现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件，电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

（二）请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。

联系人：证券投资部 邮箱：chenxc@ksways.com

电话：0512-57152590 传真：0512-57157207

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

伟时电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月18日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-053

伟时电子股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2023年8月25日在公司会议室召开。本次会议主要就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表94人，实到87人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《伟时电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

经与会非关联职工代表表决，一致同意公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

（二）审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

经与会非关联职工代表表决，一致同意公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关内容。

公司《2023年员工持股计划管理办法》尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

伟时电子股份有限公司

2023年8月30日

证券简称：伟时电子 证券代码：605218

伟时电子股份有限公司

2023年员工持股计划

（草案）

伟时电子股份有限公司

二零二三年八月

声 明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

一、伟时电子股份有限公司（以下称“伟时电子”或“公司”）2023年员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备；

（下转106版）