天津百利特精电气股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-033

天津百利特精电气股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理孙文志先生代行董事会秘书职责已满三个月，具体内容详见公司于2023年5月30日披露的《关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-019）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露之日起，由董事长杨川先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-034

天津百利特精电气股份有限公司关于参加

2023年度天津辖区上市公司半年报业绩

说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，与本次互动交流，活动时间为2023年9月5日（周二）13:30-16:50。

届时公司董事长（代行董事会秘书职责）、独立董事、总会计师（财务负责人）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日