南华生物医药股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-049

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年3月21日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同暨本次向特定对象发行涉及关 联交易的议案》，同日公司与控股股东财信产业基金签署了《附生效条件的股份认购合同之补充合同》，约定财信产业基金认购公司发行的A股票，认购总金额不超过2.76亿元，目前该项目尚在推进中，协议尚在有效期内。

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-047

南华生物医药股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及定期报告格式等的有关规定，能充分反映公司2023年上半年度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-048

南华生物医药股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月21日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会议案审议情况

《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2023年8月30日