湖北福星科技股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2023-057
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年5月20日，控股股东自愿性承诺到期履行完毕，解锁的股份数量为 180,359,071 股，占公司总股本的 19.00%。具体详见公司于2023年5月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东自愿性承诺到期履行完毕的公告》（公告编号：2023-034）。
2022年12月5日，第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》和《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；2022年12月21日，2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》和《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；2023年2月16日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230233）；鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件对发行审核等相关事项进行了修订，2023年2月20日第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》；2023年3月8日2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》；2023年6月6日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖北福星科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序；2023年6月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。以上具体内容详见相关公告。
2023年7月25日，第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于同日披露《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》和《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的公告》；2023年8月11日，2023年第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于同日披露《关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-055
湖北福星科技股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通知于2023年8月18日以通讯方式送达全体董事，并于2023年8月29日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开（公司独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生以通讯方式表决），会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2023年半年度报告及摘要》
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的《2023年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2023年半年度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-056
湖北福星科技股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议通知于2023年8月18日以书面方式送达全体监事，并于2023年8月29日14时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2023年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第十一届监事会第三次会议决议。
湖北福星科技股份有限公司监事会
2023年8月30日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-058
湖北福星科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）根据战略发展规划和实际经营情况，拟与上海宝碳新能源环保科技有限公司（以下简称上海宝碳）、上海锦碳浩环境能源科技有限公司（以下简称上海锦碳浩）展开合作，根据《合作协议书》约定，三方拟共同出资人民币3,000万元设立福星宝碳环境能源有限公司（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称福星宝碳、合资公司），其中：公司认缴出资1,800万元，出资比例为60%；上海宝碳认缴出资900万元，出资比例为30%；上海锦碳浩认缴出资300万元，出资比例为10%。具体内容见公司于2023年8月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-054）。
二、设立控股子公司进展情况
2023年8月29日，公司完成了控股子公司福星宝碳湖北环境能源科技有限公司工商注册登记手续，并领取了武汉市江汉区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：福星宝碳湖北环境能源科技有限公司
统一社会信用代码：91420103MACWW38E6R
类型：其他有限责任公司
法定代表人：谭奇材
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2023年8月29日
住所：湖北省武汉市江汉区新华路186号福星城市花园4号楼27层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，信息技术咨询服务，风力发电技术服务，资源循环利用服务技术咨询，土壤污染治理与修复服务，环保咨询服务，科技中介服务，工程和技术研究和试验发展，自然生态系统保护管理，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，人工智能双创服务平台，森林固碳服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
福星宝碳湖北环境能源科技有限公司《营业执照》
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
