浙江德创环保科技股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603177 公司简称：德创环保
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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1. 报告期内归属于上市公司股东净利润和扣除非经常性损益的净利润同比减少88.03%和108.78%，主要系公司实施限制性股票激励计划，2023年半年度产生股份支付费用（税后）2,451.44万元，导致2023年半年度净利润减少2,451.44万元，而上年同期无此费用所致。
2. 公司实施限制性股票激励计划，本报告期产生股份支付费用（税后）2,451.44万元；剔除股份支付影响后，年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润为2,645.38 万元，比上年同期增长63.22%。年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,325.91万元，比上年同期增长62.66%，整体经营业绩好于上年同期。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－042
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《2023年半年度报告》及摘要。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，根据《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票共8.00万股由公司以授予价格进行回购注销。公司已于2023年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销登记手续，公司股份总数由208,870,000股减少至208,790,000股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币208,870,000元减少至人民币208,790,000元。鉴于以上事实，公司拟对《公司章程》做出相应修改。
根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
为支持公司控股子公司浙江德创钠电新能源有限公司（以下简称“德创钠电”）的发展，满足其生产经营所需资金，在不影响自身运营的情况下，公司将向德创钠电提供2,200万元借款额度，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，借款期限为3年，相应额度在期限内可滚动使用。
公司关联方公司常务副总经理陈彬先生、董事会秘书沈鑫先生分别持有德创钠电6%、4%股权，将分别向德创钠电提供240万元、160万元借款额度，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，借款期限为3年，相应额度在期限内可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
因公司独立董事李俊华先生向董事会提出辞职，现增补公司第四届董事会专门委员会委员。同意免去李俊华先生薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，由独立董事季根忠先生担任薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事吕岩女士担任提名委员会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日开始至公司第四届董事会任期结束之日止。公司其他董事会专门委员会成员不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-044
浙江德创环保科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、减少注册资本
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，根据《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票共8.00万股由公司以授予价格进行回购注销。公司已于2023年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销登记手续，公司股份总数由208,870,000股减少至208,790,000股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币208,870,000元减少至人民币208,790,000元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-041）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于以上事实，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内容如下：
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除上述条款修订外，章程其他条款不变。上述事项以市场监督管理部门最终核准登记为准。
根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-046
浙江德创环保科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月28日收到独立董事李俊华先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李俊华先生申请辞去公司独立董事职务，以及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
2023年8月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，因独立董事李俊华先生向董事会提出辞职，现增补公司第四届董事会专门委员会委员。同意免去李俊华先生薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，由独立董事季根忠先生担任薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事吕岩女士担任提名委员会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日开始至公司第四届董事会任期结束之日止。公司其他董事会专门委员会成员不变。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，李俊华先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，李俊华先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
李俊华先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李俊华先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价并致以衷心感谢。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－043
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年8月28日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持。本次会议召开前10天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：
（一）审议通过了《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》
根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2023年半年度报告后，对公司2023年半年度报告发表如下审核意见：
（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2023年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《2023年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，公司向控股子公司德创钠电提供2,200万元借款额度，是为了满足德创钠电经营发展需要。本次关联交易公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，按中国人民银行同期贷款利率收取利息，交易公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司向德创钠电提供借款暨关联交易事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
2023年8月30日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-047
浙江德创环保科技股份有限公司2023年半年度环保行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、报告期内（2023年1-6月份）公司新增订单情况
报告期内，公司新增订单金额为45,908.73万元，按公司业务板块划分如下：
1、大气治理类订单新增44,268.88万元；
2、固废危废类订单（工业废盐等收储）新增1,639.85万元。
二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末（2023年6月30日），公司在手待执行订单金额共计86,398.99万元，按公司业务板块划分如下：
1、大气治理类待执行订单84,533.46万元；
2、固废危废类（已收储的工业废盐等待处理）待执行订单1,741.16万元；
3、其他类待执行订单124.37万元。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－045
浙江德创环保科技股份有限公司
关于公司向控股子公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将向控股子公司浙江德创钠电新能源有限公司（以下简称“德创钠电”）提供2,200万元借款额度，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，借款期限为3年，相应额度在期限内可滚动使用。
公司关联方公司常务副总经理陈彬先生、董事会秘书沈鑫先生分别持有德创钠电6%、4%股权，将分别向德创钠电提供240万元、160万元借款额度，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，借款期限为3年，相应额度在期限内可滚动使用。
● 本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去12个月内，公司未与同一关联人发生交易类别相关的关联交易，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
一、关联交易基本情况
2023年8月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
为支持公司控股子公司德创钠电的发展，满足其生产经营所需资金，在不影响自身运营的情况下，公司将向德创钠电提供2,200万元借款额度，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，借款期限为3年，相应额度在期限内可滚动使用。
公司关联方公司常务副总经理陈彬先生、董事会秘书沈鑫先生分别持有德创钠电6%、4%股权，将分别向德创钠电提供240万元、160万元借款额度，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，借款期限为3年，相应额度在期限内可滚动使用。
本次为控股子公司共同提供财务资助的陈彬先生与沈鑫先生为公司高级管理人员，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的有关规定，陈彬先生与沈鑫先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司未与同一关联人发生交易类别相关的关联交易，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人一
姓名：陈彬
任职单位：现任公司常务副总经理、德创钠电董事长。
陈彬先生与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
陈彬先生资信状况良好，未被列为失信执行人。
（二）关联人二
姓名：沈鑫
任职单位：现任公司董事会秘书兼证券部经理、德创钠电董事兼财务总监。
沈鑫先生与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
沈鑫先生资信状况良好，未被列为失信执行人。
三、借款对象基本情况
公司名称：浙江德创钠电新能源有限公司
统一社会信用代码：91330602MAC67NKN0L
设立时间：2023年2月1日
地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道东至百川路，南至海天道，西至规划地块，北至畅和路车间一（一期）
法定代表人：陈彬
注册资本：1000万人民币
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；常用有色金属冶炼；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：
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财务情况：德创钠电为2023年2月1日新设立企业，最近一期财务数据如下：
单位：元
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资信情况：德创钠电资信状况良好，未被列为失信执行人。
股东同比例借款情况：公司关联方陈彬先生、沈鑫先生按照持股比例同比例提供借款额度240万元、160万元，另一股东华钠新能源主要负责技术研发工作，故本次未提供借款。
四、关联交易的主要内容
公司目前尚未签订相关借款协议，上述借款额度仅为公司及关联人陈彬先生、沈鑫先生可为德创钠电提供的借款额度，在上述借款额度内具体金额以与德创钠电签订的借款合同为准。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
（一）监事会意见
本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，公司向控股子公司德创钠电提供2,200万元借款额度，是为了满足德创钠电经营发展需要。本次关联交易公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，按中国人民银行同期贷款利率收取利息，交易公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司向德创钠电提供借款暨关联交易事项。
（二）独立董事事前认可意见
公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，是为了满足德创钠电日常经营需求，支持其业务进一步发展，具有必要性和合理性。本次关联交易借款利率按中国人民银行同期贷款利率收取利息，其交易定价方式和定价依据客观、公允，未发现损害中小股东利益的行为和情况，不会影响公司持续经营能力。同意该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（三）独立董事独立意见
公司向控股子公司德创钠电提供借款是为了满足德创钠电日常经营的资金需求，公司向其提供借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，未发现无法收回的风险。本次关联交易由公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，按中国人民银行同期贷款利率收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
（四）审计委员会意见
公司本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，向控股子公司德创钠电提供借款，是为了满足其日常经营所需资金，不影响公司正常运营，未发现损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。经审查，公司董事会审计委员会同意本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司在保证自身运营的前提下对德创钠电提供借款，有助于满足其生产经营所需资金，进一步促进和支持德创钠电业务发展。德创钠电为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制和影响，能确保公司资金安全，风险处于可控范围内，不存在无法回收的风险，也不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、生产经营产生重大影响。同时，公司将加强对其项目资金使用的管理，确保公司资金安全。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
