重庆宗申动力机械股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-54
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
今年以来，国际政治经济形势错综复杂，全球经济复苏乏力，我国随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济恢复向好，高质量发展稳步推进，但国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。面对复杂的外部环境形势，公司积极优化产品结构、努力控制生产和管理成本。公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下，继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级：一方面，坚持聚焦核心主业和强化风险控制，加快产品结构调整和新兴市场开拓，巩固“摩托车发动机”和“通用机械”两大传统主业的行业龙头地位；另一方面，公司在“航空发动机”“新能源”和“高端零部件”等新兴业务的产业转型也取得较好进展，研发能力和技术水平得到进一步提升。报告期内，公司实现营业收入397,233.80万元，同比减少13.39%；归属于上市公司股东的净利润25,940.26万元，同比减少1.14%。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-52
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2023年8月19日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十一届董事会第十一次会议于2023年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3．董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2023年半年度报告摘要》。《公司2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订相关制度部分条款的议案》；
董事会同意对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司投资者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》七项制度进行修订，详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
其中《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关条款的修订尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1．公司第十一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2023年8月30日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-53
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2023年8月19日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十一届监事会第六次会议于2023年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
3．监事出席会议情况
会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与2023年半年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。
2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》。修订后的《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1．公司第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2023年8月30日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-55
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2023年8月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修改《公司章程》情况
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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
二、授权事项
公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关市场监督管理局办理公司章程变更、章程备案等手续，并按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
该事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1．《公司章程》。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2023年8月30日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-56
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于修订相关制度部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2023年8月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订相关制度部分条款的议案》，同意对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司投资者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订；公司于2023年8月29日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司股东大会议事规则》修订前后内容
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除上述条款外，其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。
二、《公司董事会议事规则》修订前后内容
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三、《公司监事会议事规则》修订前后内容
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四、《公司独立董事工作制度》修订前后内容
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（下转170版）
