新凤鸣集团股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-113

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2023年8月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2023年8月25日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于全资孙公司独山能源向其全资子公司增资的议案》

董事会同意公司全资孙公司浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）根据公司战略发展目标和需要，以自有资金向其全资子公司平湖市中昊贸易有限公司（以下简称“中昊贸易”）新增9,000万元人民币注册资本，新增注册资本后中昊贸易注册资本变更为10,000万元，并仍为独山能源全资子公司。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2023-112号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-112

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司关于全资孙公司

独山能源向其全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：平湖市中昊贸易有限公司

● 增资金额：新增9,000万元人民币注册资本，新增注册资本后中昊贸易注册资本变更为10,000万元

● 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

● 本次增资事项已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、本次增资概述

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司独山能源向其全资子公司增资的议案》。

根据公司战略发展目标和需要，公司全资孙公司浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）以自有资金向其全资子公司平湖市中昊贸易有限公司（以下简称“中昊贸易”）新增9,000万元人民币注册资本，新增注册资本后中昊贸易注册资本变更为10,000万元，并仍为独山能源全资子公司。

二、本次增资标的目前基本情况

1、企业名称：平湖市中昊贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91330482MA2CYT0U13

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇翁金线三八段199号（浙江独山能源有限公司内行政楼1楼）

4、成立时间：2020年04月13日

5、注册资本：1,000万元整

6、法定代表人：郑永伟

7、经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；木制容器销售；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

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三、本次增资的目的及对上市公司影响

公司全资孙公司独山能源本次对其全资子公司中昊贸易增资，将进一步改善中昊贸易的财务结构，促进其持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对中昊贸易的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年8月30日