2023年

8月30日

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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年半年度报告摘要

2023-08-30 来源:上海证券报

证券代码:002620 证券简称:瑞和股份 公告编号:2023-056

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年3月9日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于变更签字注册会计师的公告》,公告编号:2023-014;

2、2023年3月29日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2023-019。

3、2023年4月14日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,公告编号:2023-022。

4、2023年5月30日,巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公开披露《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的公告》,公告编号:2023-039。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2023-054

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届监事会2023年

第五次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会2023年第五次会议于2023年8月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅。本次会议的通知已于2023年8月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二○二三年八月二十九日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2023-053

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届董事会2023年

第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2023年第五次会议于2023年8月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》;

《2023年半年度报告》全文于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2023年6月30日的资产状况和财务状况,公司董事会审议了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

董事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司2023年半年度计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具合理性。

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》于2023年8月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○二三年八月二十九日