（上接257版）

（上接257版）

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2021年2月3日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备扩建项目”部分实施内容、增加实施主体和地点。具体调整内容如下：

（1）调减激光及自动化装备扩建项目投资总额，由60,900万元调减至46,460.00万元；

（2）增加激光及自动化装备扩建项目实施主体及实施地点，新增实施主体海目星（江门）激光智能装备有限公司（以下简称江门海目星），新增实施地点：江门市蓬江区棠下镇金桐八路18号。

2、根据2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》、《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》。具体调整内容如下：

（1）同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”予以结项，并将“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”的节余募集资金共3,538.81万元（含利息收入849.27万元）投入“激光及自动化装备扩建项目（江门）”，用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江门）”后，该项目募集资金投资金额将由15,000.00万元增加至18,920.58万元（含“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”转入的节余募集资金3,538.81万元以及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”利息收入381.77万元），该项目投资总金额将由15,000.00万元增加至19,000.00万元，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。

（2）同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年6月。经调整后的投资结构具体如下：

单位：万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

2023年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元

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[注1]根据2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募

集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”予以结项。 “激光及自动化装备扩建项目（江苏）”原计划募集后承诺投资金额为30,808.79万元，经调整后“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”募集后承诺投资金额为28,119.25万元，公司将节余募集资金共3,538.81万元（含利息收入849.27万元）投入“激光及自动化装备扩建项目（江门）”，用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江门）”后，该项目募集资金投资金额将由15,000.00万元增加至18,920.58万元（含利息收入1,231.04万元，包括“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”利息收入849.27万元以及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”利息收入381.77万元）。该项目投资总金额将由15,000.00万元增加至19,000.00万元，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。

[注2]公司募投项目产品主要由非标准化设备构成，此类设备发往客户现场后，需进一步完成安装调试及验收，因此募投项目产品形成收益，需要待

项目所生产的发出商品完成验收。截至2023年6月末，募投项目已产生发出商品93,962.80万元，形成收入29,018.74。

[注3]海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会

议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年6月。