大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600198 公司简称：大唐电信

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司无利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：刘欣

董事会批准报送日期：2023年8月30日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-028

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2023年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十次会议通知。

（三）本次会议于2023年8月28日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2022年度经理层经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案〉的议案》。同意经理层成员2022年度经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案》。同意公司及下属子公司调整2023年日常关联交易预算。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-030

大唐电信科技股份有限公司

关于公司2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

经公司2022年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。

截至2023年6月30日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

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注：募集资金累计利息收入含2022年购买结构性存款收益金额。

2023年上半年公司投入募集资金总额32,597,615.30元，并使用闲置募集资金暂时补充流动资金300,000,000.00元。截至2023年6月30日，募集资金（含募集资金银行存款累计产生的利息收益）专户存款余额为人民币179,091,368.01元，本年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

■

注：扣除不含税承销费人民币3,773,584.91元后实际收到募集资金为人民币996,226,411.65元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

2023年半年度公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司累计投入募集资金共计531,948,236.70元，公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过300,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2023年6月30日该部分资金尚未到归还日。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年9月，公司完成变更募集资金投资项目审批后，大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年半年度变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2023年半年度 单位：人民币元

■

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-032

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月14日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月14日

至2023年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见2023年8月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容，公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2023年9月7日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技 术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信 技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2023年9月12日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码：100094

联 系 人：王清宇 张瑾

电 话：010-58919172

传 真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-029

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于2023年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第十二次会议通知。

（三）本次会议于2023年8月28日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人，监事邵晓夏因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司经理班子部分成员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2023年半年度报告〉的审核意见》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-031

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年8月28日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案》，同意公司及下属子公司调整2023年日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

（二）日常关联交易基本情况

1.日常关联交易预算调减情况

公司及下属子公司考虑业务实际开展情况，调减日常关联交易预算6,153万元，其中：调减向关联方购买原材料预算4,926万元；调减向关联方销售产品、商品预算1,130万元；调减其他项预算97万元。具体如下：

单位：万元

■

2.日常关联交易预算调增情况

公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算6,173万元，其中：增加向关联方购买原材料预算2,025万元；增加向关联人提供劳务预算3,860万元；增加接受关联人提供的劳务预算228万元；增加其他项预算60万元。具体如下：

单位：万元

■

3.本次调整后年度日常关联交易预算情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国信息通信科技集团有限公司

公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期： 2018年08月15日。注册地址: 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：3,000,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）

（二）电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年01月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：780,000万人民币。经营范围： 通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：1998年09月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年8月30日