鲁银投资集团股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会
变更会议地址的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2023-036

鲁银投资集团股份有限公司

关于2023年第二次临时股东大会

变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2023年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2023年9月4日

3.原股东大会股权登记日：

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二、变更事项涉及的具体内容和原因

公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-033号公告），定于2023年9月4日14点30分在公司第二会议室召开2023年第二次临时股东大会。

因公司近日迁入新办公地址，本次股东大会召开地点变更为：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室。

三、除了上述变更事项外，于 2023年8月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月4日 14点30分

召开地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月4日

至2023年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月4日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-035

鲁银投资集团股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因经营发展需要，公司将于本周末迁入新址办公。公司办公地址变更为：济南市高新区旅游路8777号；邮政编码变更为：250100。除前述事项变更外，公司联系电话、电子邮箱等联系方式均保持不变。

本次变更后公司联系方式如下：

办公地址：济南市高新区旅游路8777号

邮政编码：250100

联系电话：0531-59596777

电子邮箱：luyin784@163.com

敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年8月29日