合盛硅业股份有限公司
（上接321版）
截至2023年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
■
注：公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设的募集资金专户的募集资金已使用完毕，该专户已注销，详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站上披露的《合盛硅业关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2023-037）。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金置换、暂时补充流动资金、现金管理等情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年8月30日
附表1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位 ：合盛硅业股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-049
合盛硅业股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事龚吉平先生因个人原因已辞去公司董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王浩坤先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为王浩坤先生符合担任上市公司董事的条件，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年8月30日
附件：
王浩坤先生简历
王浩坤，1981年出生，中国国籍，博士学历，工程师。2015年3月至今，任杭州电子科技大学教师；2020年11月至今任公司首席信息官。
王浩坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-050
合盛硅业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，拟聘任张雅聪女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张雅聪女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，未发现其不适合担任公司董事会秘书的情形。
由于张雅聪女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得相关证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。
公司独立董事对关于聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年8月30日
附件：
张雅聪女士简历
张雅聪，1976年7月出生，中国国籍，大专学历，会计师。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作；2005年至2014年8月在宁波合盛服饰有限公司工作；2014年10月至今任公司财务总监；2019年5月至今任公司董事。
张雅聪女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-054
合盛硅业股份有限公司
关于公司职工代表监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事姚欢欢女士递交的书面辞职报告，姚欢欢女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。姚欢欢女士辞职后将不再担任公司其他职务。公司及监事会对姚欢欢女士在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司于2023年8月28日召开了职工代表大会，会议选举严培玉女士（简历附后）为第三届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2023年8月30日
附件：职工代表监事简历
严培玉女士，1986年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。2014年3月入职，历任公司招聘专员、人力资源经理助理、人力资源主管；2020年4月至今任合盛硅业股份有限公司人力资源经理。
严培玉女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-057
合盛硅业股份有限公司
关于对外投资项目进展的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资项目的具体情况
近年来，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司长期发展战略规划，着力加快硅基新材料全产业链的布局，陆续推进了一系列对外投资项目建设，为方便广大投资者进一步了解公司的对外投资项目情况，特将公司相关对外投资项目的进展情况说明如下：
■
二、相关风险提示
1、上述公司部分对外投资项目的投产时间仅为预计数，虽然公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施，但也存在因项目风险、经营风险、资金风险等风险因素导致的项目延期、变更或取消，公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
2、公司目前生产经营正常，在手订单充足，产能利用率维持在高位运行。公司坚持公司“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，着力推进公司重点投资项目建设进度，横向发展有机硅副产品的深度综合利用，纵向延伸下游多晶硅光伏全产业链；加快硅基新材料研发进度，紧跟政策引导，以技术进步推进产业升级，以科技创新驱动企业发展，以产业延伸扩大公司规模，实现硅基产业链和价值链的高效整合，不断增强企业竞争优势，推进企业持续进步发展。
3、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告！
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年8月30日
