常熟风范电力设备股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：601700 公司简称：风范股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年上半年公司不进行利润分配、不以公积金转增股本
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司于2023年6月29日完成了对苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）60%股权的交割，鉴于股权受让款项尚未支付、对晶樱光电治理层的调整尚未完成，公司尚未实现对晶樱光电的并表。自2023年7月起，晶樱光电纳入公司合并报表范围。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-043
常熟风范电力设备股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于2023年8月22日以微信形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2023年8月28日以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月三十日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-044
常熟风范电力设备股份有限公司
关于公司控股子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司苏州市风范资产管理有限公司（以下简称“风范资管”）注册资本进行减资，其他股东按持股比例进行同比例减资，本次减资完成后，风范资管注册资本将由5,000万元变为2,500万元，其各股东持股比例不变，风范资管仍为公司的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。
● 本事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并由公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、事项概述
风范资管目前注册资本为人民币5,000万元。公司持有风范资管70％股权，对应出资金额为人民币3,500万元，截至公告日，已完成实缴出资。风范资管为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
根据公司发展需要，现拟将风范资管注册资本按股东持股比例同比减少至人民币2,500万元。本次减资完成后，公司对风范资管的出资金额为人民币1750万元，持股比例不变，风范资管仍为公司的控股子公司。
本次减资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并由公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次减资事项未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、减资标的基本情况
公司名称：苏州市风范资产管理有限公司
法定代表人：朱群芬
注册资本：5000万人民币
统一社会信用代码：91320581MA1MQDT517
成立时间：2016年07月26日
注册地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号1幢
经营范围：企业资产的并购、重组，资产管理，投资管理，不良资产的收购；受金融机构委托对信用卡、贷款逾期账款催告通知服务，受银行等金融机构委托协助对不良资产进行处理；企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与策划；应收账款的管理咨询；合同事务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常熟风范电力设备股份有限公司、李晔、吴莉款、陆静
主要财务数据：
单位：万元
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截至本公告披露日，风范资管产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、本次减资对上市公司的影响
本次减资系根据风范资管目前经营情况和未来经营方针而作出的决策。本次减资将有利于公司聚焦主业、回笼资金，提高资金使用效率，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响。
本次减资完成后，风范资管仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
四、应当履行的审议程序
公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司减资的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
五、独立董事的事前认可意见
经认真审阅董事会提供的相关资料，公司独立董事认为：公司控股子公司苏州市风范资产管理有限公司按股东持股比例同比例减资，符合公司发展需要及子公司目前经营情况和未来经营方针，将有效提高股东的资金使用效率。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：本次公司控股子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次事项决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-045
常熟风范电力设备股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：常熟风范新能源开发投资有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
● 投资金额：以自有资金出资人民币5000万元，占注册资本的100%（具体以注册为准）。
● 本次交易未构成公司关联交易，也不属于重大资产重组事项。
● 本次交易金额未超过公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略规划及业务发展需要，于2023年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司。本次计划投资金额5000万人民币。
2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）
公司名称：常熟风范新能源开发投资有限公司（暂命名）
法人代表：范立义
注 册 地：常熟市尚湖镇人民南路8号
注册资本：5000万元人民币
经营范围：太阳能、储能等新能源的投资、开发、经营和技术咨询；新能源项目配套设备、材料及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记机关核准为准）。
投资方式：自有资金投资。
股东结构：公司持有常熟风范新能源开发投资有限公司100%股权
三、对外投资对上市公司的影响
公司组建常熟风范新能源开发投资有限公司，抢抓清洁能源行业的发展机遇，符合国家产业政策和未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，风范新能源的成立有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升公司的竞争力，对公司产生积极影响。
四、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-042
常熟风范电力设备股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2023年8月22日以微信形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2023年8月28日以现场及通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议决议相关事项的独立意见及专项说明；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议决议相关事项的事前认可意见。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
