日海智能科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-088

日海智能科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年8月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2023年8月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。经过半数董事同意，本次会议由现场推举的董事肖建波先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举肖建波先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。同意选举李鸿斌先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第六届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

战略委员会：肖建波、薛健、李鸿斌，其中由李鸿斌担任主任委员，薛健担任副主任委员；

审计委员会：黄海明、刘江平、赵广宇，其中由黄海明担任主任委员；

提名与薪酬考核委员会：赵广宇、刘江平、李鸿斌，其中由赵广宇担任主任委员

上述委员的任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经营发展的需要，经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会任职资格审查，同意续聘杨涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

鉴于公司董事会秘书暂时空缺，董事会同意由肖建波先生（简历见附件）代为行使公司董事会秘书职责，直至公司聘任董事会秘书。

肖建波先生联系电话：0755-26415816；联系邮箱xiaojianbo@sunseaaiot.com；联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》。

经公司总经理提名，并经董事会提名与考核委员会审查，同意聘任严寒先生（简历见附件）为公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部总经理的议案》。

根据公司董事审计委员会提名，同意续聘陈萍女士（简历见附件）为公司审计部总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

因公司经营管理需要，公司董事会同意续聘王东先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

王东先生的联系电话：0755-26919396；联系邮箱：wangdong@sunseaaiot.com；联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员的议案四、议案五、议案六发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：相关人员简历

1、肖建波先生：1965年生，中共党员，本科学历。历任北京市公安局东城分局政治处团委副书记；珠海市委组织部培训科副科级、正科级干部；珠海格力集团有限公司办公室主任、助理总裁；格力地产股份有限公司斗门片区总经理；珠海城市建设集团有限公司总经理助理；珠海市农业投资控股集团有限公司总经理助理、副总经理。自2022年12月起入职公司，担任副总经理职务。

肖建波先生不持有公司股票。肖建波先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。。

2、李鸿斌先生：1972年生，中共党员，本科学历，高级经济师、律师。历任珠海九洲港务集团公司经理室科员、经理助理、总经理办公室副主任、办公室经理、纪委委员、经营发展部经理、董事会秘书、资本营运部经理、法律事务部经理、人力资源部经理；珠海度假村酒店有限公司董事、总经理、董事长、法定代表人；珠海九洲旅游集团有限公司助理总经理；珠海九洲控股集团有限公司副总经理；现任九洲集团党委副书记、董事、总经理。

李鸿斌先生不持有公司股份，除在公司控股股东九洲集团中任职党委副书记、董事、总经理外，不与本公司、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司副董事长的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、薛健先生：1965年出生，1985年7月至1998年12月在莱芜钢铁集团公司工作；1999年至2002年投资创办莱芜金健物资有限公司任总经理；2002年12月至今，参与创办日照钢铁控股集团有限公司；2015年11月至今担任京华日钢控股集团有限公司总裁兼监事。

薛健先生为公司原实际控制人，间接持有公司103,872,550股股份，与控股股东九洲集团及实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海国资委”）不存在关联关系；除为公司持股5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）实际控制人，不与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

4、黄海明先生：1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册高级会计师。曾任沈阳铝镁设计研究院珠海分院文书、行政主管、威望（珠海）磁讯有限公司会计、珠海市恒利集团财务经理、广东德豪润达电气股份有限公司财务副部长、广东世荣兆业股份有限公司代理财务总监、广东亿龙电器股份有限公司财务总监、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司集团财务总监、格力博（江苏）股份有限公司集团财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、广东建星控股集团有限公司集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务副总、集团财务总监、上海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲区黄海管理咨询工作室总经理。

黄海明先生不持有公司股票。黄海明先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

5、赵广宇先生：1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中部担任政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律师事务所专职律师、合伙人。

赵广宇先生不持有公司股票。赵广宇先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

6、刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、中国科技开发院专家，深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今于深圳中科云申信息技术有限公司任董事长，自2021年至今于佛山市蜂群科技产业发展有限公司任董事长。

刘江平先生不持有公司股票。刘江平先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

7、杨涛先生：1980年出生，本科学历。杨涛先生历任龙尚科技（上海）有限公司总经理、董事长，芯讯通无线科技（上海）有限公司总经理、董事长，自2020年11月起任公司总经理，自2020年12月起任公司董事。

杨涛先生参与了公司第二期员工持股计划，其在员工持股计划中的持有份额测算成公司股份约为73,560股，占上市公司股本总额的比例为0.02%。杨涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

8、严寒先生：1980年生，本科学历，具有中国注册会计师资格（非执业）、税务师、会计师。历任珠海度假村酒店有限公司财务部主管、北京特区楼酒店财务部经理、珠海度假村酒店有限公司财务部助理经理、圆明新园旅游有限公司财务部经理、珠海南油大酒店财务部经理、珠海九洲开发建设有限公司财务部经理、珠海九洲置业开发有限公司财务部经理、珠海九控投资有限公司财务部经理、珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司财务管理部总经理、珠海九洲建设投资控股有限公司财务融资中心总经理。自2022年6月起任公司财务副总监。

严寒先生不持有公司股票。严寒先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

9、陈萍女士：1969年生，本科学历，中级会计师。陈萍女士历任珠海九控投资有限公司董事、总经理，珠海九控房地产有限公司副总经理、总经理、董事长，珠海九洲港务集团公司助理总会计师、财务会计部总经理，珠海市旅游集团有限公司财审部经理、助理总经理。自2020年9月起担任公司审计部总经理。

陈萍女士不持有公司股票。陈萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司审计部总经理的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

10、王东先生：1988年生，研究生学历，持有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、《法律职业资格证》。王东先生自2017年起至今在公司工作，历任法务主管、投资证券部副经理、董事会办公室经理，自2021年1月起担任公司证券事务代表。

王东先生不持有公司股票。王东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。