三七互娱网络科技集团股份有限公司
（上接90版）
（1）本次股东大会议案1至议案3均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年9月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2023年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年9月18日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件3：
股东登记表
截止2023年9月11日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-054
三七互娱网络科技集团股份有限公司
2023年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年9月30日
2、预计的经营业绩：
（1）2023年前三季度业绩预计情况
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（2）2023年第三季度业绩预计情况
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司一如既往地推进战略目标的实施，坚持研运一体战略，产品精品化、多元化和市场全球化策略进一步深化，转型成果进一步验证。2023年1-9月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为22亿元至23亿元，其中：
1、公司在第二季度上线的《凡人修仙传：人界篇》等新产品带来营业收入提升，同时受新产品上线后公司加大销售费用投入的影响，第二季度公司销售利润率有所下降；
2、第二季度上线的新产品预计在第三季度继续提升公司营业收入，并随着新产品陆续进入稳定增长期，第三季度销售利润率预计将环比提升。2023年7-9月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为9.5亿元至10.5亿元，同比增长69.17%至86.98%。
公司储备了《扶摇一梦》《龙与爱丽丝》《空之勇者》等多款精品化产品，预计将在未来季度间陆续发行，同时公司坚持内容突破、长线运营，不断提升《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles ＆ Survival》《叫我大掌柜》等多款在运营产品的生命力，不断提高公司经营业绩的成长性和稳定性。公司将继续坚持“精品化、多元化、全球化”战略，通过提高研发水平和发行运营水平，进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类、提升公司产品市场份额，为玩家提供更多精品游戏，推动业务良好稳健发展，为股东创造更高价值。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-047
三七互娱网络科技集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司2023年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2023年半年度利润分配预案》
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司法》等相关规定以及《公司章程》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定了2023年半年度利润分配预案。
经董事会审议，本公司2023年半年度利润分配的预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.5元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《2023年半年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《2023年半年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
公司2022年申请的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，对2023年度对外担保额度的预计作出调整：公司拟调增并新增公司及子公司预计担保额度14.5亿元人民币，拟调减公司及子公司预计担保额度14.5亿元人民币，本次调整前后预计的担保总额度不变。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
本次调整后，公司及下属子公司于2023年度为子公司提供总额不超过人民币59亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过43亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过16亿元。本次调整前后预计的担保总额度不变。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
董事会决定于2023年9月18日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-048
三七互娱网络科技集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2023年8月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
监事会对公司2023年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
公司2023年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2023年半年度利润分配预案》
经董事会审议，本公司2023年半年度利润分配的预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.5元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。
经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分配预案。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会对本公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：本次公司对外担保额度的调整充分考虑了公司及子公司日常生产经营所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次调整前后预计的担保总额度不变。本次担保额度调整事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月三十日
