北京四方继保自动化股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：601126 公司简称：四方股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-012
北京四方继保自动化股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知于2023年8月19日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与并表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年半年度报告》及《四方股份2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信融资额度人民币叁亿贰仟万元整，授信期限为两年，授信起始日以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
3、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
4、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信融资额度人民币叁亿元整，期限壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
5、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
6、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
7、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
8、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
9、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
10、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
11、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
12、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
13、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
14、审议通过《关于公司为全资子公司向兴业股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
15、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-013）。
本议案中关于为四方印度提供担保的事项，经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对上述5至15项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《四方股份独立董事关于第七届董事会第六次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-013
北京四方继保自动化股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）、Sifang Automation Philippines Corporation（以下简称“四方菲律宾”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司及间接控股子公司提供担保金额不超过人民币19.69亿元；截止本公告披露日，公司为全资子公司及间接控股子公司已实际提供担保余额为人民币2.65亿元
● 本次担保无反担保
● 本次担保不存在逾期对外担保
● 特别风险提示：本次担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2023年8月29日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了：
1、《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
2、《关于公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
3、《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
4、《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
5、《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
6、《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
7、《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
8、《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
10、《关于公司为全资子公司向兴业股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》；
11、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》。
以上十一项议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次为公司全资子公司继保工程及间接控股子公司四方菲律宾提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次为公司间接控股子公司四方印度提供担保在本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。截止2022年12月31日，四方印度经审计资产负债率189.16%。主要经营情况如下：
单位：万元人民币
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二、被担保人基本情况
（一）北京四方继保工程技术有限公司
继保工程成立于2003年11月，法定代表人：刘志超，注册资本：105,000万元，公司持有其股权比例为100%，注册地址为北京市海淀区上地四街9号（四方大厦6层），经营范围为生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；生产充电设备、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备、计量设备（限分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设备。
单位：万元人民币
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（二）Sifang Automation India Private Limited
四方印度成立于2015年7月，注册资本5000万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其99%股权，自然人冯爱仙持有其1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。
单位：万元人民币
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（三）Sifang Automation Philippines Corporation
四方菲律宾成立于2015年2月，注册资本900万菲律宾比索，全资子公司四方香港持有其100%股权。经营范围为从事变电站自动化设备的安装和维护业务。
单位：万元人民币
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三、担保的主要内容
为满足公司子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：
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四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保，是为了满足子公司长期发展的需求，被担保方为公司全资子公司及间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2023年8月29日召开第七届董事会第六次会议，董事会认为：本次担保事项是根据公司的实际经营情况及子公司的信用状况做出的决定，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此，一致表决同意本次会议所涉及的担保事项。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年8月31日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《四方股份独立董事关于第七届董事会第六次会议有关事项发表的独立意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为19.79亿元，占公司2022年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的48.93%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2023年8月31日
