上海神奇制药投资管理股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600613 公司简称：神奇制药
900904 神奇B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2023-031
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2023年8月25日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023年8月30日，公司第十一届监事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
一、同意《公司2023年半年度报告全文及其摘要》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
监事会一致认为：
1．公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票
二、《关于新增日常关联交易关联方及修订2023年度日常关联交易计划议案》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2023-032
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2023年半年度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据
1．主营业务分行业情况 单位：元
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2．主营业务分类情况 单位：元
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3．主营业务分地区情况 单位：元
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二、分析说明
1.以上各分类涉及主要产品如下：
抗肿瘤药系列：斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠片、斑蝥酸钠注射液；
皮肤外用抗菌系列：珊瑚癣净、复方珊瑚姜溶液尿素咪康唑软膏复合制剂（帕特药盒）、复方呋喃西林散、鞣柳硼三酸散、洁阴灵洗剂、痔疮外洗药、康复灵药膏等；
三高慢病产品系列：杜仲双降袋泡剂、排毒降脂胶囊、银盏心脉滴丸、银丹心泰滴丸、清脑降压胶囊、维E三油胶丸等；
中药经典止咳系列：强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、枇杷止咳胶囊等；
经典滋补产品系列：精乌颗粒、精乌胶囊、蓝芷安脑胶囊、全天麻胶囊等；
苗药强筋健骨系列：金乌骨通胶囊、伤筋正骨酊、古威活络酊、六味伤复宁酊等；
神奇娃娃儿药系列：小儿清毒糖浆、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿咽扁颗粒、复方桔梗枇杷糖浆、助消膏等；
其他特色产品系列：帕司烟肼片、牙痛宁滴丸、复方氨基酸(8)维生素(11)胶囊、复方氯己定地塞米松膜、口鼻清喷雾剂、消积通便胶囊等。
2.报告期主营业务总收入120,567.51万元，同比增342.86万元，增幅0.29%。其中：医药制造增加678.28万元，增幅0.89%；医药商业下降335.42万元，降幅0.76%。
报告期主要产品销售收入73,823.22万元，同比增长2,694.61万元，增幅3.79%。
3.报告期主营业务分地区销售收入情况：
2023年半年度各地区销售收入较2022年同期比,除西南及东北分别下降38.64% 、9.59%外，其他地区分别有不同程度增长，华北增长10.53%、华东增长7.55%、华南增长10.97%、华中增长7.91%、西北增长61.03%。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年08月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2023-033
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于新增日常关联交易关联方及
修订2023年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、2023年度日常关联交易计划履行的审议程序
1、2023年4月27日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届十一次董事会审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额为78,880.00万元，占公司2022年度经审计净资产额232,741.77万元的33.89%，占同类交易金额的比例28.5%。
4、2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度关联日常交易预计情况的议案》。2023年日常关联交易计划如下：
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二、新增关联方介绍
（一）新增关联方情况
因公司的下属控股公司山东神奇医药有限公司（以下简称“山东神奇”）业务发展需要，新增与如下关联方开展日常交易：
1、青州市东方医药连锁有限公司
法人名称：青州市东方医药连锁有限公司
住所：山东省潍坊市青州市云门山街道民营工业园丰收路167号
法定代表人：王鹏飞
注册资本：100万元
经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。
截至2022年底，公司资产总额为144.20万元，资产净额为31.18万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。
2、昌乐康寿医药连锁有限公司
法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司
住所：昌乐县宝昌路2355号
法定代表人：王鹏飞
注册资本：100万元
经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布。
截至2022年底，公司资产总额为95.79万元，资产净额为17.41万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。
（二）新增关联方履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。
三、修订2023年度日常关联交易计划
在2022年年度股东大会审议通过的2023年度关联日常交易预计总金额的范围内，公司修订2023年度日常关联交易计划如下：
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四、定价政策和定价依据
公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
本次修订日常关联交易计划无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2023-034
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于参加2023年上海辖区上市公司集体接待日暨
中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2023年 9 月 7日(周四)下午14:00~16:30参加 “2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
出席本次网上集体接待日的人员有：董事、总经理冯斌先生，财务总监陈之勉先生、独立董事陈世贵先生和董事会秘书吴克兢先生。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net），15:00-16:30文字互动通道开通，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。
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欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2023-030
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知已于2023年8月25日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2023年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于新增日常关联交易关联方及修订2023年度日常关联交易计划议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年8月31日
