北京大北农科技集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

（上接125版）

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2023-104

北京大北农科技集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司于2023年8月29日召开公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的34名激励对象和因非执行职务死亡的1名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票182.4万股，占公司目前总股本的0.0441%。该部分股票均为首次授予的限制性股票，回购价格为3.98元/股。本次回购注销后，公司注册资本由4,137,906,853元减少为4,136,082,853元。

二、修改《公司章程》

■

本次修订《公司章程》尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过后生效，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-105

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月15日召开公司2023年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年9月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年9月11日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2023年9月11日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；议案1涉及关联交易事项，表决时需要关联股东回避表决。

3、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2023年8月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

4、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

5、董事会审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2023年9月12日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2023年9月12日（星期二）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日上午9:15，结束时间为2023年9月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年第五次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-106

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2023年半年度计提减值准备及核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提减值准备情况概述

（一）整体情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》以及北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年06月30日的财务状况及经营情况，公司对截至2023年06月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，对截至2023年06月30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对预计无法收回的应收账款、其他应收款进行核销。

经对公司截至2023年06月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、其他应收款、存货等进行全面核查和减值测试后，2023年1-6月，公司计提的信用减值损失及资产减值损失（损失以“-”号表示）合计-266,391,789.60元，对公司合并利润总额影响额是-266,391,789.60元。具体情况如下：

单位：元

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（二）计提信用减值损失/资产减值损失的依据及方法

1、信用减值准备计提依据及方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）减值准备的确认方法

公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收账款

无论是否含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

②其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

2、存货跌价准备计提依据及方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

（三）本次单项资产计提信用减值损失超过净利润30%的说明

截至2023年06月30日，公司应收账款、其他应收款、存货，单项计提的信用减值损失或资产减值损失占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1,000万元，相关事项说明如下：

1、应收账款坏账准备

单位：元

■

2、其他应收款坏账准备

单位：元

■

3、存货跌价准备

单位：元

■

二、本次核销坏账情况概述

公司对截至2023年06月30日预期无法收回的应收账款和其他应收款总计4,103,437.09元予以核销，具体如下：

单位：元

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三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失（损失以“-”号表示）-266,391,789.60元，核销资产4,103,437.09元，合计减少2023年半年度合并利润总额266,391,789.60元。本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次计提减值准备及核销坏账能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。本次计提减值准备数据未经会计师事务所审计。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-107

北京大北农科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2022年12月13日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第16号》内容要求，执行相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

根据财政部规定，公司于以上文件规定的执行日开始执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据《准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

根据新旧准则衔接规定，本次会计政策变更可不采用追溯调整法处理，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-108

北京大北农科技集团股份有限公司

关于变更办公地址、投资者联系电话的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）搬迁至新办公地址，现将相关变更情况公告如下：

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除以上变更外，公司的电子邮箱、注册地址等其他投资者联系方式均未发生变化。

本次变更后，公司联系方式如下：

办公地址：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园

邮政编码：100194

联系电话：15652078320、010-82478108

传真号码：010-82472400

电子邮箱：cwbgs@dbn.com.cn

敬请广大投资者知悉，若由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-097

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、臧日宏先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-099）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于控股子公司购买吉林省宏泽现代农业有限公司部分股权并增资的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟购买吉林省宏泽现代农业有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-104）。

本议案需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明、事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年8月30日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-102

北京大北农科技集团股份有限公司

关于调整公司及控股子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、预计对资产负债率超过70%的控股子公司提供不超过65亿元的担保额度、担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

1、担保基本情况

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元人民币，对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供不超过115亿元的担保额度，为资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供不超过45亿元的担保额度，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币160亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2023-042）。

公司于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》，在担保总额不变的前提下，公司拟对上述担保额度进行调整，对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供的担保额度由“不超过115亿元”调整为“不超过95亿元”；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供的担保额度由“不超过45亿元”调整为“不超过65亿元”，调整后公司及控股子公司担保授权总额度160亿元保持不变。

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注：①资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）的实际担保额度少于65亿元的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供担保。

②公司及下属控股子公司提供担保的具体金额可分别在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。

③实际担保金额确定以实际发生的融资活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

④同时拟授权公司董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，授权期限自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

2、审议情况

公司于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该项议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保。基本情况如下：

1、各单位授权额度情况，见附件1。

2、被担保人基本情况，见附件2。

3、被担保人财务状况，见附件3。

三、担保事项的主要内容

本担保为拟担保授权事项，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为1,810,674.60万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过160亿元），占公司最近一期经审计净资产的168.39%。公司及控股子公司的实际担保余额为1,255,155.66万元，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位实际担保余额为167,457.16万元（其中关联参股公司担保余额为139,925.80万元），占公司最近一期经审计净资产的15.57%，对合并报表内单位实际担保余额为1,087,698.50万元，占公司最近一期经审计净资产的101.15%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,523.06万元。

五、董事会意见

根据实际业务需要，在担保总额不变的前提下，公司对担保额度进行调整，调整后对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供不超过95亿元的担保额度；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供不超过65亿元的担保额度，公司及控股子公司担保授权总额度160亿元保持不变，该调整符合公司及控股子公司经营发展的实际需求，有利于提升资金周转率。同意本次调整并同意提请公司2023年第五次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

公司本次计划调整公司及控股子公司担保额度，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意在担保总额不变的前提下，调整担保额度，调整后对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供不超过95亿元的担保额度；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供不超过65亿元的担保额度，公司及控股子公司担保授权总额度160亿元保持不变，并同意提请公司2023年第五次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明、事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1、各单位授权额度情况（单位：万元）

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（下转127版）