太极计算机股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2023-062
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2023年半年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2023-063
太极计算机股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2023年8月19日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2023年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2023年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。
《2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2023年8月30日
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2023-064
太极计算机股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2023年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出,并于2023年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位,实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
经核查,监事会认为:董事会编制和审核2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2023年8月30日