河南通达电缆股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-081

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，面对更加困难的市场竞争环境，在“511”发展规划指引下，公司坚决贯彻执行董事会年初制定的高质量发展经营目标，在保持公司市场份额稳定的前提下，实现了产品结构的优化调整和利润率的持续提升，通过技术改造和信息化水平提升进一步提高了生产效率、降低了生产和管理成本。

报告期内，公司营业收入同比增长0.82%，归属于上市公司股东的净利润同比增长165.57%，扣非后净利润同比增长211.97%。其中电线电缆业务稳定增长，海外出口业务恢复迅速；通达新材料通过提升生产效率、降本增效，利润率提升明显；成都航飞零部件精密加工与装配业务持续稳定增长。

报告期内，高压高频同轴电缆、水密电缆、阻水性电缆等科研项目进展顺利，不锈钢包碳纤维芯软铝型线导线等新型产品成功推向市场。

新能源车用高压线缆及车辆用线缆业务有序推进，已于期后通过部分主机厂的审厂工作。

公司参与起草和修订的国家标准GB/T 12971.1-2023《电力牵引用接触线》已于期后正式颁布。

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-080

河南通达电缆股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年8月27日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年8月29日在公司监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》。

与会监事对公司董事会编制的2023年半年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会对本公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：经审核，监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-079

河南通达电缆股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年8月27日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年8月29日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

河南通达电缆股份有限公司

关于2023年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第4-00033号《验资报告》。

2023年上半年度，募集资金项目本年投入募集资金合计27,932,404.12元，均系直接投入承诺投资项目，截至2023年06月30日，募集资金项目累计投入募集资金361,894,258.01元。

二、募集资金管理情况

本公司依照法律法规并结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，于2014年10月26日第三届董事会第八次会议通过第一次修订，并于2021年4月14日第四届董事会第二十五次会议通过第二次修订。

公司与保荐人海通证券以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行及海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。

因公司将“航空零部件制造基地建设项目”的剩余募集资金中的10,000万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，公司及全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司、中国工商银行股份有限公司成都温江支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2023年06月30日，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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注1：该募集资金存放专用账户于2022年10月26日在中国工商银行股份有限公司成都温江支行开立。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2023年06月30日，募集资金项目累计投入募集资金361,894,258.01元。

截至2023年06月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为240,980,445.45元，其中购买银行理财产品的募集资金100,000,000.00元，用于暂时补充流动资金的募集资金133,268,164.81元，募集资金存款专户余额为7,712,280.64元。

募集资金具体使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

航空零部件制造基地建设项目，项目总投资6.22亿元，原拟使用募集资金投入2.70亿元，经变更后拟使用募集资金投入1.70亿元，该项目建设期36个月；新都区航飞航空结构件研发生产项目，该项目采购国内外先进的生产设备，建设FMS柔性生产线及配套设备，项目建设期24个月，预计完成时间为2023年12月31日；航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目，项目总投资3.00亿元，拟使用募集资金投入1.00亿元，该项目建设期36个月；目前上述三个项目均未建设完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2022年9月9日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，公司拟将“航空零部件制造基地建设项目”项目的剩余募集资金中的10,000万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司实施。本次募集资金用途变更金额占公司2020年非公开发行A股股票募集资金净额的16.96%。海通证券股份有限公司和独立董事对上述事项发表同意意见。

2022年9月26日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。

变更募集资金投资项目情况表详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

2.变更募集资金投资项目情况表

河南通达电缆股份有限公司董事会

2023年8月29 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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