上海开创国际海洋资源股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600097 公司简称：开创国际
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2023-019
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见2023年8月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
本议案涉及间接控股股东控制的企业，关联董事谢峰、王海峰、许幸民、吴昔磊回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
非关联表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，2023年度审计费用共计130万元，较上年审计费用增加5万元，其中：年度财务报告审计费用85万元；内部控制审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司延期收购FCS公司剩余30%股权的议案》
鉴于双方对FCS公司剩余30%股权收购价格、法律条款、商务条款细节仍需进一步磋商，暂时无法完成剩余30%股权收购。董事会同意延迟收购FCS剩余30%股权。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2023-020
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项需提交股东大会审议
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开公司第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用130万元（不含差旅费及其他相关费用），具体内容如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：夏菲菲，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计130万元，较上年审计费用增加5万元，其中：年度财务报告审计费用85万元，内控审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。费用增加主要系下属子公司舟山环太海洋食品有限公司由金枪鱼贸易业务转型为更为复杂的鱼柳加工并销售业务，业务规模逐步上升。
二、续聘审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2023年8月2日，董事会审计委员会召开2023年第四次会议。经过对天职国际的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力；结合天职国际2022年度审计工作的实际情况，董事会审计委员会建议续聘天职国际为本公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用130万元（不含差旅费及其他相关费用）。
（二）独立董事意见
独立董事经过对天职国际的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力。独立董事同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬。
（三）董事会审议情况
2023年8月29日，公司召开第九届董事会第二十三次会议。经过审议，以赞成9票、反对0票、弃权0票，一致审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。
（五）本次续聘审计机构尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2023-021
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月30日收到公司董事长谢峰先生的辞职报告。谢峰先生因工作调动原因向公司董事会辞去公司及子公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事长谢峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。辞职之后，谢峰先生不再担任公司任何职务，但暂时仍为公司登记的法定代表人，待董事会选举产生新任董事长后，公司将尽快办理法定代表人变更。
谢峰先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对谢峰先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年8月31日
