上海交大昂立股份有限公司2023年半年度报告摘要

2023-08-31 来源：上海证券报

公司代码：600530 公司简称：*ST交昂

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2023年7月6日，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯仁恒医养”）收到7家民非机构《关于郑重告知贵司严重违约及承担相关法律责任的告知函》（以下简称“《违约告知函》”），认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为，各民非机构有权不予支付管理咨询服务费，直至霍尔果斯仁恒医养重新按约全面提供管理咨询服务并得到各民非机构的书面认可。

2023年7月18日，霍尔果斯仁恒医养收到4家民非机构《合同解除通知书》。4家民非机构认为，霍尔果斯仁恒医养构成对《管理咨询服务协议》的根本违约，并导致合同目的无法实现，故通知霍尔果斯仁恒医养解除签订的《管理咨询服务协议》，同时保留向霍尔果斯仁恒医养追索由于违约行为导致其损失的权利。

公司已于2023年7月20日就上述医养板块各民非机构拒付管理费、单方面解除管理咨询协议事项进行了公告，（具体内容详见《关于收到医养板块部分民非机构解除合同通知书的公告》[公告编号：临2023-064]），公司预计经营管理权难以实现。

上海交大昂立股份有限公司

董事长：嵇霖

2023年8月29日

证券代码：600530 证券简称：*ST交昂公告编号：临 2023-085

上海交大昂立股份有限公司第八届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年8月29日下午以现场会议及腾讯视频相结合的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。

会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

五、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。

同意6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事何俊先生弃权的理由：会计差错更正及资产减值依据不充分，进而影响年度报告准确性。

独立董事李柏龄先生弃权的理由：本议案主要财务数据与《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于公司2022年度信用减值及资产减值准备的议案》的财务数据关联，故表决意见与该两项议案一致。

六、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

七、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

八、审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

根据公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，2022年度母公司实现净利润为-35,889,317.58元，本年未计提盈余公积，母公司实际累计可供分配利润为179,203,831.03元。公司基于后续稳定发展的考虑，拟定2022年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司同日披露的于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

九、审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

同意6票，反对1票，弃权1票，审议通过。

董事何俊先生反对的理由：内部控制评价报告的结论未全面反映去年公司多项违规操作。

独立董事李柏龄先生弃权的理由：内部控制评价报告对公司存在的一些重大内控缺陷没有任何提及，如：公司控股股东未经董事会审批擅自动用公司巨额资金以及公司审计委员会决议和独立董事的合规合理提议未能得到公司管理层的重视和落实。

十一、审议通过《关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。

同意6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事何俊先生弃权的理由：会计差错更正及资产减值依据不充分，进而影响年度报告准确性。

独立董事李柏龄先生弃权的理由：对七家民办非企业单位经营收益权计提36100万元的其他流动资产减值以及对慧谷上饶计提2000万元长期股权投资减值，金额巨大且没有取得必要的审计证据，故无法对全额计提减值作出判断。

十二、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。

同意6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事何俊先生弃权理由：会计差错更正及资产减值依据不充分，进而影响年度报告准确性。

独立董事李柏龄先生弃权的理由：对五家公司进行前期会计差错更正及追溯调整，证据不充分。此前，审计委员会组织前后任年报审计机构对该事项进行沟通，也组织了控股股东聘请的会计师事务所、资产评估事务所与年报审计机构进行沟通，但双方各持一词，审计委员会提议公司尽快聘请权威机构对该事项进行审议评判，但公司管理层至今未落实。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十四、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十五、审议通过《关于董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

同意6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事何俊先生弃权的理由：会计差错更正及资产减值依据不充分，进而影响年度报告准确性。

独立董事李柏龄先生弃权的理由：同议案十一和议案十二的弃权理由。

十六、审议通过《关于董事会关于2022年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2022年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

同意6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事何俊先生弃权理由：内部控制评价报告的结论未全面反映去年公司多项违规操作。

独立董事李柏龄先生弃权的理由：同议案十的弃权理由。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：600530 证券简称：*ST交昂公告编号：临 2023-086

上海交大昂立股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2023年8月29日下午以现场会议及腾讯会议相结合的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。

会议应参加表决监事为5人，实际参加表决监事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

监事会对公司《2022年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2022年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2022年年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

监事会对公司《2023年第一季度报告》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

四、审议通过《关于公司2023年半年报全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年报》及《2023年半年报摘要》。

（下转202版）

201版信息披露