武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600345 公司简称：长江通信

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-047

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十八次会议于2023年8月29日上午九点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月11日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2023年上半年经营工作报告》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

二、审议并通过了《2023年上半年财务工作报告》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

三、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-049）。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。具体内容详见《关于修订董事会专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2023-050）。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于聘用2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

八、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成7票，反对0 票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

九、审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。股东大会召开时间待定。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-048

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十二次会议于2023年8月29日上午九点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月11日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告进行了认真 严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年半年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成3票，反对0 票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司监事会审议了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司本次修改《公司章程》是根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修改完善。

2、本次修改《公司章程》不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

赞成3票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2023-053

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于

收到上海证券交易所恢复审核通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于受理武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕5号）。上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。具体内容详见公司于2023年3月21日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-019）。

公司于2023年3月31日收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。具体内容详见公司于2023年4月1日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所中止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告》（公告编号：2023-021）。

公司于2023年5月30日将申请文件财务报表最近一期截止日更新至2022年12月31日，并完成申请文件更新补充工作，向上交所申请恢复审核本次交易事项。具体内容详见公司于2023年5月31日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

公司于2023年5月30日收到上交所同意恢复审核的通知。具体内容详见公司于2023年5月31日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2023-040）。

截止2023年6月底，本次交易申请文件中相关评估资料及审计报告财务数据已过期，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司向上交所申请中止审核本次交易事项。公司于2023年6月30日收到上交所中止审核的通知。具体内容详见公司于2023年6月30日在指定信息披露媒体上披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于向上海证券交易所申请中止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告》（公告编号：2023-046）。

截至目前，公司已按照相关规定将相关审计报告财务数据更新至2023年6月30日、将申请文件中相关评估资料基准日更新至2022年12月31日，并协同兴业证券股份有限公司向上交所提交了恢复审核的申请文件。2023年8月30日，公司收到上交所恢复审核的通知。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并经中国证券监督管理委员会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-049

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范动作，结合公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改情况如下：

■■

公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修改后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程（2023年8月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-050

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于修改董事会专门委员会工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，加强公司董事会对ESG、风险、合规、法治等工作的领导，更好地促进公司规范动作，拟调整董事会下设的“战略委员会、审计委员会、提名和薪酬与考核委员会”（以下简称“专门委员会”）的职责，将“审计委员会”调整为“审计与风险管理委员会”，并对三个专门委员会的工作细则进行修订。具体情况如下：

一、《董事会战略委员会工作细则》修订情况

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二、《董事会提名和薪酬与考核委员会工作细则》修订情况

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三、《董事会审计委员会工作细则》修订情况

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除上述条款修订外，董事会下设专门委员会工作细则中的其他条款不变。作上述修改后，涉及删除或增加的条款，序号相应顺延。

修订后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年8月修订）》《武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会提名和薪酬与考核委员会工作细则（2023年8月修订）》《武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年8月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

(下转215版）