四川宏达股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：600331 公司简称：宏达股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配方案和公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2023-033

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，于2023年8月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过《宏达股份2023年半年度报告全文及摘要》。

宏达股份2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；宏达股份2023年半年度报告摘要同时刊登于2023年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案经董事会审计委员会和全体独立董事同意，独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2023-034

四川宏达股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，于2023年8月29日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人钟素清女士主持。本次会议的召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议一致通过《宏达股份2023年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2023年半年度报告全文及摘要，发表书面审核意见如下：

1、公司董事会对2023年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求。

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项，同意公司2023年半年度报告的内容。

3、在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

宏达股份2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；宏达股份2023年半年度报告摘要同时刊登于2023年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2023年8月31日