罗欣药业集团股份有限公司
关于控股子公司向其全资子公司增资的进展公告

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-064

罗欣药业集团股份有限公司

关于控股子公司向其全资子公司增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于本次增资情况概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第五届董事会第四次会议，以全票同意审议通过《关于控股子公司拟向其全资子公司增资的议案》，山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）为加强公司财务管理，清理内部往来款项，优化其全资子公司山东裕欣药业有限公司（以下简称“裕欣药业”）资本结构，增强其综合竞争力，以债转股方式对裕欣药业增资人民币75,000万元。本次增资完成后，裕欣药业的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币80,000万元，山东罗欣仍持有裕欣药业100%股权。具体内容详见公司于2023年7月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟向其全资子公司增资的公告》。

二、进展情况

近日，裕欣药业上述增资事项已完成工商变更登记手续，并取得了临沂市罗庄区行政审批服务局核发的营业执照，主要内容如下：

1、名 称：山东裕欣药业有限公司

2、统一社会信用代码：91371300567713650P

3、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：人民币捌亿元整

5、成立日期：2010年12月30日

6、住 所：临沂市罗庄区罗七路中段西侧

7、法定代表人：孙博弘

8、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、山东裕欣药业有限公司营业执照

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-065

罗欣药业集团股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人

自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”）及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）出具的《关于未来六个月内自愿不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：

一、承诺主体及持股情况

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二、承诺主要内容

基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定以及对长期投资价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志、Giant Star自愿承诺：自承诺函签署之日起六个月内（2023年8月30日至2024年2月29日）不减持其所直接持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《关于未来六个月内自愿不减持公司股份的承诺函》

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023年8月30日