密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-109
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，副董事长潘锐、董事周宏斌、独立董事罗斌、独立董事陈杰平、独立董事李阿吉因工作原因未出席；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事会主席刘卓嵘、监事周莹因工作原因未出席；
3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理缪蕾敏、财务总监杨波列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定〈公司章程（草案）（GDR上市后适用）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）（GDR上市后适用）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉并终止实施〈董事会议事规则（草案）（GDR上市后适用）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于终止实施公司〈监事会议事规则（草案）（GDR上市后适用）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于增补独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、张美华
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月31日
● 上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-110
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯表决的方式于2023年8月30日召开第三届董事会第二十七次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成员的变化，经董事长提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。委任任期与公司第三届董事会任期一致。
调整后各专门委员会的组成情况如下：
1、董事会战略与ESG委员会：陈银河、周宏斌、李阿吉，其中主任委员由董事长陈银河担任；
2、董事会审计委员会：罗斌、朱益民、周宏斌，其中主任委员由独立董事罗斌担任；
3、董事会提名委员会：朱益民、罗斌、潘锐，其中主任委员由独立董事朱益民担任；
4、董事会薪酬与考核委员会：罗斌、朱益民、丁慧亚，其中主任委员由独立董事罗斌担任。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-111
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于控股股东减持可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，发行总额为人民币872,388,000元。
经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
公司控股股东、实际控制人陈银河先生通过优先配售认购“密卫转债”2,261,690张，即226,169,000元；陈银河先生的一致行动人、公司实际控制人李仁莉女士通过优先配售认购“密卫转债”1,101,090张，即110,109,000元。综上，公司实际控制人合计配售“密卫转债”3,362,780张，即336,278,000元，占公司可转债发行总量的38.55%。
2023年8月30日，公司收到陈银河先生的通知，其于今日通过大宗交易方式减持“密卫转债”1,130,000张，占公司可转债发行总量的12.95%。本次减持完毕后，公司控股股东、实际控制人陈银河先生及其一致行动人李仁莉女士合计持有“密卫转债”2,232,780张，即223,278,000元，占公司可转债发行总量的25.59%。具体变动情况如下：
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特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月31日
