上海新世界股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：600628 公司简称：新世界

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海新世界股份有限公司

董事长：陈湧

董事会批准报送日期：2023年8月29日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-035

上海新世界股份有限公司

十一届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十五次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2023年8月18日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2023年8月29日(星期二)下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2023年半年度报告全文和摘要》

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2023年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2023年半年度报告》、《公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》

本次追认的关联交易事项主要系2011年公司积极探索传统商业发展新模式，更好地承继与发展已有预付卡业务及电商业务。同时，本次追认的关联交易价格以市场公允价格为定价标准，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

公司三位独立董事章孝棠、周颖、李建对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2023年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二三年八月三十一日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-036

上海新世界股份有限公司

十一届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十四次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2023年8月18日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2023年8月29日(星期二)下午3:30，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2023年半年度报告全文和摘要》

监事会根据相关规定，对董事会编制的2023年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

⑴公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

⑵公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

⑶在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2023年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2023年半年度报告》、《公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》

监事会经认真审核认为：本次追认的关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，且关联交易定价公平合理。同时，在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2023年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

监事会

二零二三年八月三十一日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-037

上海新世界股份有限公司

关于追认公司投资上海申城通商务有限公司

涉及关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次追认的关联交易事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会。

● 本次追认的关联交易事项以市场公允价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2011年7月8日，为探索传统商业发展新模式，并更好地承继与发展已有预付卡业务及电商业务，由上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）及其下属子公司、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）共同出资10,000万元人民币成立了上海申城通商务有限公司（以下简称“申城通商务”）。其中，新世界集团出资3,500万元，持有申城通商务35%的股权；新世界集团下属7家子公司合计出资5,500万元，持有申城通商务55%的股权；本公司出资1,000万元，持有申城通商务10%的股权。具体出资情况如下：

■

根据当时有效的《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司章程》等相关规定，公司与公司实际控制人上海市黄浦区国有资产监督管理委员会的一致行动人新世界集团及其子公司共同投资设立申城通商务构成关联交易，并应当披露。同时，当时公司的董事长为新世界集团的副董事长，当时公司的监事为新世界集团的副总裁。由于公司当时工作人员对相关规则的理解存在偏差导致遗漏披露，现对前述关联交易进行追认并披露。

公司当时出资1,000万元投资申城通商务的交易事项构成关联交易，但金额未达到公司当时及现在最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，未达到股东大会审议的关联交易标准，无需提交公司股东大会审议。

（二）关联交易履行的审议程序

公司于2023年8月29日召开十一届十五次董事会、十一届十四次监事会会议，审议通过了《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》，对公司于2011年7月出资1,000万元，取得申城通商务10%股权比例的关联交易事项进行追认。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈湧先生、强志雄先生已对该议案回避表决。

同时，《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司十一届十五次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表独立意见如下：

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们认为本次追认的关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此我们同意《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、公司名称：上海新世界（集团）有限公司

法定代表人：陈湧

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：上海市黄浦区延安东路500号西楼26层

注册资本：人民币58,000万元整

成立日期：1998年6月15日

经营范围：投资、控股、参股、开发、合作，商务咨询，经济信息咨询，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据：截止2022年12月31日(经审计)，新世界集团总资产753,168.68万元，总负债367,184.79万元，净资产385,983.89万元，营业收入7,380.21万元，净利润28,302.75万元。

当时与上市公司的关联关系：新世界集团为公司实际控制人上海市黄浦区国有资产监督管理委员会的一致行动人，当时公司的董事长为新世界集团的副董事长，当时公司的监事为新世界集团的副总裁。

2、公司名称：上海申城通商务有限公司

法定代表人：夏锋

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：上海市黄浦区南京东路233号718室

注册资本：10,000万元

成立日期：2011年7月8日

经营范围：预付卡发行与受理，办公用品，日用百货，文具，劳防用品，办公设备，电子商务，商务信息咨询，会务服务，会展服务，票务代理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据：截止2022年12月31日 (经审计)，申城通商务总资产7,154.40万元，总负债6.23万元，净资产7,148.17万元，营业收入0.44万元，净利润-55.43万元。

当时与上市公司的关系：申城通商务为新世界集团及其下属的7家子公司、本公司共同出资成立，其中本公司持有10%股权。

三、关联方履约能力分析

公司投资的申城通商务系依法存续的公司，财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易各方的经营带来风险。

四、定价政策和定价依据

本次追认的关联交易事项在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。

五、关联交易对上市公司的影响

本次追认的关联交易事项主要系2011年公司积极探索传统商业发展新模式，更好地承继与发展已有预付卡业务及电商业务。同时，本次追认的关联交易价格以市场公允价格为定价标准，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二三年八月三十一日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-038

上海新世界股份有限公司

2023年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》附件《第四号一零售》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度主要经营数据披露如下：

一、2023年半年度，公司无门店变动情况；

二、2023年半年度，公司无拟增加门店情况；

三、2023年半年度主要经营数据：

1、各经营模式数据：

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2、自营销售分商品类别数据：

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3、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二三年八月三十一日