中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券获得
上海证券交易所无异议函的公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2023-045

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券获得

上海证券交易所无异议函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日收到公司股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“江苏杰瑞”）的书面通知，江苏杰瑞于2023年8月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对江苏杰瑞科技集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕2459号）。江苏杰瑞以持有的公司部分股票为标的，申请非公开发行总额不超过 3.5亿元人民币的可交换公司债券符合上交所挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，并在函中就相关事项明确如下：

本次面向合格投资者非公开发行总额不超过3.5亿元的可交换公司债券，采取分期发行方式，应在该函出具之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。该函自出具之日起12个月内有效。

公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及后续事项及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年8月31日