内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：900948 公司简称：伊泰B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股公告编号：临2023-048

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议于2023年8月30日上午9：00以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年8月16日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的议案。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

具体内容详见2023年8月31日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司新增2023年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

该议案尚需股东大会审议批准。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展期货和衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见2023年8月31日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司开展期货和衍生品交易业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程>的议案》。

鉴于公司H股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上市公司章程指引》等现行有效的中国法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，公司决定对现行有效的《公司章程》进行修订，具体修订内容如下:

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(下转298版)