百合花集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603823 公司简称：百合花
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-056
百合花集团股份有限公司
2023年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-053
百合花集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会第十四次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月20日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：
一、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
同意公司根据2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常性损益情况编制的《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益明细表》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1F0112）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、审议通过了《关于公司2023年6月30日内部控制评价报告的议案》
同意公司根据2023年1-6月的内部控制实际情形编制的《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述内部控制评价报告进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1B0211）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于公司终止〈年产40000吨电池级磷酸铁锂项目〉的议案》
同意公司终止《年产40000吨电池级磷酸铁锂项目》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-054
百合花集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会第十三次会议通知及会议材料于2023年8月20日以邮件方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度经营的实际情况，未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
同意公司根据2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常性损益情况编制的《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益明细表》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1F0112）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2023年6月30日内部控制评价报告的议案》
同意公司根据2023年1-6月的内部控制实际情形编制的《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述内部控制评价报告进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1B0211）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会
2023年8月31日
