安徽中鼎密封件股份有限公司
安徽中鼎密封件股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-055
安徽中鼎密封件股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第二次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子通信和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军的主持下，经与会监事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
2023年8月31日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-054
安徽中鼎密封件股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第二次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外担保管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司关联交易制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司子公司管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
修订后的制度全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2023年8月31日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-060
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年8月30日召开，会议决定于2023年9月19日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年9月19日（星期二）下午3:00；
（2）网络投票时间：2023年9月19日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2023年9月12日（星期二）；
7、出席对象：
（1）截至2023年9月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
二、会议审议事项
■
2、议案披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次议会议审通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、特别强调事项
（1）本次股东大会审议的提案2为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2023年9月13日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2023年8月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360887
2、投票简称：中鼎投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月19日上午9:15至下午15:00。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年9月19日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
■
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2023年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-059
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司此次预计为公司控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供相应的担保额度：
（1）安徽中鼎密封件股份有限公司于2022 年4月28日和2022年5月20日分别召开第八届董事会第十三次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。拟为中鼎（香港）有限公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币20.00亿元（含），担保有效期为3年。具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。
公司拟增加对控股子公司中鼎（香港）有限公司的担保额度，增加的担保额度为5亿元。担保有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年底。本次增加后，公司为中鼎（香港）有限公司累计担保额度总额不超过人民币25亿元；
（2）安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日和 2023年5月22日分别召开第八届董事会第二十次会议和 2022年度股东大会，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币21.02亿元。具体内容详见公司于2023 年 4 月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。
公司控股子公司桐城中鼎产业园发展有限公司因项目建设需求，拟向银行申请1亿元项目贷款，贷款期限为5年，公司同意为桐城中鼎上述项目贷款提供最高额不超过1亿元保证担保，担保有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至该贷款履行完毕之日止。
公司于2023年8月30日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为确保公司担保的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长在不超过总担保额度的前提下，可根据控股公司(包括合并报表范围内的单位)与各银行、单位的协商情况适时调整为各控股公司(包括合并报表范围内的单位)最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、担保额度预计情况
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三、被担保人基本情况
1.中鼎（香港）有限公司
成立日期：2013年10月4日
统一社会信用代码：1975906
注册地：香港九龙九龙湾区宏光道1号亿京中心A做10楼D室
法定代表人：夏鼎湖
注册资本：HKD10万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：经营本企业及关联企业产品出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务
产权及控制关系：公司直接持有其100%股权
主要财务指标：
单位：万元
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中鼎（香港）有限公司不是失信被执行人。
2.桐城中鼎产业园发展有限公司
成立日期：2021年09月01日
统一社会信用代码：91340881MA8N5NKG08
注册地：安徽省安庆市桐城经济技术开发区南四路南侧龙池南路西侧
法定代表人：夏迎松
注册资本：3000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：园区管理服务、物业管理、停车场服务；非居住房地产租赁；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询；信息技术咨询服务；会议及展览展览服务。
产权及控制关系：公司直接持有其100%股权
主要财务指标：
单位：万元
■
桐城中鼎产业园发展有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次为控股子公司对有关银行和单位提供的担保均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据控股公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会审议意见
本次担保事项是为满足控股子公司正常经营和业务发展所需，有利于相关控股子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司在本次担保期内有能力对相关控股子公司经营管理风险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为相关控股子公司提供担保。
六、独立董事发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司独立董事对上述公司为控股子公司担保事宜发表如下独立意见：
公司本次向控股子公司提供担保，有助于解决其在日常经营中的资金需求，促进公司健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为控股子公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意将该事项提交2023年第二次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为53.90亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的48.26%。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为34.76亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的31.12%。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2023年8月31日
(上接346版)
