湖南金博碳素股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-053
湖南金博碳素股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月30日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座638会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈亮先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭梨、成宓雯
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董事会
2023年8月31日
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-054
湖南金博碳素股份有限公司
关于变更总裁、法定代表人及
聘任高级副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、变更总裁、法定代表人情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁王冰泉先生递交的辞任公司总裁的书面报告。王冰泉先生因个人原因，提请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定，王冰泉先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，王冰泉先生仍继续担任公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。王冰泉先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任戴朝晖先生为公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任戴朝晖先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，总裁为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为戴朝晖先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
二、聘任高级副总裁情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任王冰泉先生为公司高级副总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王冰泉先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023年8月31日
附件：
戴朝晖简历
戴朝晖，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工学博士学位。1990年7月起留校至2020年9月历任中南大学科员、副科级、科级、副处级等职务，2020年10月至2023年8月任湖南金硅科技有限公司董事、总经理、法定代表人。
截至本公告披露日，戴朝晖先生未持有公司股份。戴朝晖先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件：
王冰泉简历
王冰泉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。现任公司董事。
截至本公告披露日，王冰泉先生合计持有公司股份525,415股，占公司总股本的0.3774%。其中直接持有公司363,340股；通过持股平台宁波京岛创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司147,275股，通过持股平台宁波京丹创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司14,800股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-055
湖南金博碳素股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表罗建伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，罗建伟先生辞任后不再担任公司任何职务。罗建伟先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2023年8月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任彭玉娴女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
彭玉娴女士已完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0737-6202107
联系邮箱：KBC@kbcarbon.com
联系地址:湖南省益阳市鱼形山路588号金博股份证券部
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023年8月31日
附件：
彭玉娴简历
彭玉娴，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。现任公司证券部信披专员。
截至本公告披露日，彭玉娴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
