上海爱旭新能源股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600732 公司简称：爱旭股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年上半年不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2023－139
上海爱旭新能源股份有限公司
关于2022年限制性股票与股票期权
激励计划部分股票期权
注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票与股票期权并调整限制性股票回购价格及数量的议案》。因《2022年限制性股票与股票期权激励计划》中19名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共计337,962份，其中包括首次授予的激励对象16人，对应股票期权276,844份；预留授予的激励对象3人，对应股票期权61,118份。公司董事会同意将该部分股票期权予以注销，独立董事、监事会对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票与股票期权并调整限制性股票回购价格及数量的公告》（临2023-104号）。
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述337,962份股票期权注销事宜已于2023年8月30日办理完毕。
本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》的继续实施。本次期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2023－138
上海爱旭新能源股份有限公司
关于2020年股票期权激励计划部分
股票期权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因《2020年股票期权激励计划》中6名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共计771,676份，其中包括首次授予的激励对象2人，对应股票期权157,270份；预留授予的激励对象4人，对应股票期权614,406份。公司董事会同意将该部分股票期权予以注销，独立董事、监事会对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（临2023-103号）。
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述771,676份股票期权注销事宜已于2023年8月30日办理完毕。
本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司《2020年股票期权激励计划》的继续实施。本次期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2023－137
上海爱旭新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的《上海爱旭新能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
（1）2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票206,440,957股，每股发行价为12.11元，募集资金总额为人民币2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币40,847,433.34 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,459,152,555.93元，主承销商于2020年8月5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（2）2022年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票162,241,887股，每股发行价为10.17元，募集资金总额为人民币1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币16,071,296.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,633,928,694.41元，主承销商于2022年12月20日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0169号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及存放情况
（1）2020年度非公开发行股票
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,317,900,255.41元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元），补充流动资金746,962,667.04元，支付发行费用42,661,229.06元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金440,000.00元），使用闲置募集资金临时补充流动资金380,000,000.00元，收到银行利息并扣除银行手续费净额8,075,651.93元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为20,551,489.69元。
截至2023年6月30日，募集资金账户存储情况如下：
单位：元
■
注：表中无余额账户已注销。
截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
■
注：2020年8月5日募集资金净额为扣除承销和保荐费3,940.00万元（含税）后金额。
（2）2022年度非公开发行股票
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,183,539,969.42元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,183,539,969.42元），补充流动资金450,000,000.00元，支付发行费用6,867,474.84元，收到银行利息并扣除银行手续费净额576,761.39元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为985,345.71元。
截至2023年6月30日，募集资金账户存储情况如下：
单位：元
■
截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
■
注：2022年12月20日募集资金净额为扣除承销和保荐费918.4万元（不含税）后金额。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司前次募投项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于2021年6月完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入固定资产。截至2023年6月30日，因部分设备尚未达到合同约定的验收款支付条件及存在根据合同约定尚未支付的质保金，前次募集资金项目实际投资总额小于承诺投资总额。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（1）2020年度非公开发行股票
公司于2020年8月18日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,320,168.39元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2020]518Z0274号《鉴证报告》。
（2）2022年度非公开发行股票
公司于2023年1月11日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,183,539,969.42元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2022]518Z0902号《鉴证报告》。
（五）闲置募集资金情况说明
公司于2022年10月28日召开了第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票部分闲置募集资金39,000万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该次闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。截至2023年6月30日，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为38,000万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2020年度非公开发行股票募集资金投资的光伏研发中心项目不直接产生经济效益，该项目建成后，一方面有助于提升公司在光伏领域的整体研发能力和技术储备能力，另一方面通过为公司各业务线提供符合产业战略的光伏技术支撑，实现技术革新，将全面提升公司产品及服务的市场竞争力，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
详见本报告附件2。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023年8月30日
附件1-1：
前次募集资金使用情况对照表-2020年度非公开发行股票
截至2023年6月30日
单位：人民币万元
■
注：募集后承诺投资金额为扣除发行费用后金额。
附件1-2：
前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行股票
截至2023年6月30日
单位：人民币万元
■
注：募集后承诺投资金额为扣除发行费用后金额。
附件2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020年度非公开发行股票
截至2023年6月30日
金额单位：人民币万元
■
注：1. 义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目2021年上半年建成投产，当年处于产能爬坡期，产能利用率为68%；随着2022年达到满产，2022年至2023年1-6月产能利用率为97%。
2.义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目于2021年未达到预计效益，主要原因是义乌三期项目2021年上半年建成投产，当年处于产能爬坡期；同时当年原材料价格上涨使得生产成本增加；产业链价格的上涨抑制下游需求，产能利用率下降，项目未达预计效益；该项目于2022年、2023年1-6月已达到预计效益，分别实现预计效益的122.36%、131.12%。（2023年1-6月预计效益实现比例根据半年预计效益1.34亿计算）
附件2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022年度非公开发行股票
截至2023年6月30日
■
金额单位：人民币万元
注：2023年6月，珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目全部产线转固，进入产能爬坡期，尚未达产。
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临2023－135
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达。会议于2023年8月30日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1. 审议并通过了《2023年半年度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司2023年半年度报告进行了认真审核，意见如下：
（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年上半年的财务状况和经营成果；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密及信息披露规定的行为；
（4）公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
同时，公司全体监事就公司《2023年半年度报告》签署了书面确认意见。
具体详见同日披露的《2023年半年度报告》及摘要。
2. 审议并通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，能够按照募投项目进度合理使用募集资金，不存在违法、违规情形。监事会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。
具体详见同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2023-136号）。
3.审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（临2023-137号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2023年8月30日
证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2023－136
上海爱旭新能源股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票206,440,957股，每股发行价为12.11元，募集资金总额为人民币2,499,999,989.27元，扣除发行费用人民币40,847,433.34元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,459,152,555.93元，主承销商于2020年8月5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,064,862,922.45元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元），支付发行费用42,661,229.06元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金440,000.00元），使用闲置募集资金补充流动资金380,000,000.00元，收到银行利息并扣除银行手续费净额8,075,651.93元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为20,551,489.69元。
（二）2022年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975号）文件核准公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票162,241,887股，每股发行价为10.17元，募集资金总额为人民币1,649,999,990.79元，扣除发行费用人民币16,071,296.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,633,928,694.41元，主承销商于2022年12月20日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0169号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
扣除承销费用和保荐费用后，公司实际募集资金1,640,816,028.58元。截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,633,539,969.42元，支付发行费用6,867,474.84元，收到银行利息并扣除银行手续费净额576,761.39元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为985,345.71元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2020年度非公开发行股票
2020年8月，本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行6家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
单位：人民币元
■
注：表中无余额账户已注销。
（二）2022年度非公开发行股票
2022年12月，本公司分别与兴业银行股份有限公司义乌北苑支行和中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行2 家银行机构及华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1. 2020年度非公开发行股票
截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,064,862,922.45元，具体使用情况详见附表1：《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2. 2022年度非公开发行股票
截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,633,539,969.42元，尚未使用的募集资金余额985,345.71元，本次非公开发行股票募集资金投资项目已经达到预定可使用状态，公司拟将结余募集资金（其中利息收入以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体使用情况详见附表2：《2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年1月11日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,183,539,969.42元置换前期投入募投项目的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2022]518Z0902号《上海爱旭新能源股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体情况详见附表2：《2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年10月28日召开了第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票部分闲置募集资金39,000万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该次闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2020年度及2022年度非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2020年度及2022年度非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
2023年1-6月，公司不存在节余资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年1-6月，公司未发生募投项目变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表2：《2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023年8月30日
附表1：
2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：募集资金总额包含发行费用。2：该项目于2022年、2023年1-6月已达到预计效益，分别实现预计效益的122.36%、131.12%。
附表2：
2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：募集资金总额包含发行费用；2：2023年6月，珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目全部产线转固，进入产能爬坡期，尚未达产。
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临2023－134
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达。会议于2023年8月30日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1.审议并通过了《2023年半年度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事、高级管理人员对公司《2023年半年度报告》签署了书面确认意见。
具体详见同日披露的《2023年半年度报告》及摘要。
2.审议并通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2023-136号）。
3.审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（临2023-137号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023年8月30日
