上海姚记科技股份有限公司

(上接438版)

12、2022年8月29日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过《关于注销公司2020年第二期股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2020年第二期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对此发表了独立意见。2020年第二期股权激励计划中股票期权的激励对象总人数由40人调整至26人，授予股票期权数量由230.5万份调整为138.25万份。同时董事会确认公司2020年第二期股权激励计划中股票期权第二个行权期行权条件成就以及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件将于限售期满后成就。

13、2023年4月18日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》、《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。确定公司2020年第二期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件和解除限售期解除限售条件未成就，同意注销26名激励对象已经获授但尚未达到行权条件的79万份股票期权和已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票。

14、2023年8月29日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，确定公司2020年第二期股权激励计划第二个行权期届满之后到期未行权12.29万份，公司需注销此部分未行权的股票期权。独立董事对此发表了独立意见。

二、本次注销部分已过行权期但尚未行权的股票期权的具体情况

（一）本次注销的原因

根据公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》的规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在本次行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，由公司注销。

（二）本次注销的股票期权数量

公司2020年第二期股权激励计划第二个行权期可行权期限为2022年8月20日至2023年8月18日，实际可行权期为2023年4月17日至2023年8月18日，实际可行权数量为59.25万份。截至2023年8月18日，本次行权期内激励对象已完成行权的股票期权共计46.96万份，到期未行权的股票期权12.29万份，公司依照规定将到期未行权的当期股票期权予以注销，注销期权涉及激励对象7人。

三、本次已过行权期但尚未行权的股票期权予以注销对公司的影响

本次公司将已过行权期但尚未行权的股票期权予以注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经核查，公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》以及《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序。同意公司对本次激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的注销。

五、监事会核实意见

经审核，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销2020年第二期股权激励计划中，7名激励对象合计12.29万份已过行权期但尚未行权的股票期权相关事宜。

六、律师意见

上海市通力律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日, 本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准; 本次注销符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议公告

2、第六届监事会第四次会议决议公告

3、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、上海市通力律师事务所关于上海姚记科技股份有限公司2020年第二期股权激励计划相关注销事项的法律意见书

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-073

上海姚记科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司决定召开2023年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：2023年9月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月18日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效的投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月13日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2023年9月13日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过并公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

3、特别说明

（1）本次股东大会议案1项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（2）对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记时间： 2023年9年14日9:00-12：00、13:00-17:00

2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

4、会议联系方式

（1）姓名：卢聪、檀毅飞

（2）联系电话：021-69595008

（3）传 真：021-69595008

（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：362605

2.投票简称：姚记投票

3.填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月18日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月18日9:15－15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

上海姚记科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为上海姚记科技股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，做出投票指示，若无明确指示，代理人可自行投票。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-069

上海姚记科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第四次会议于2023年8月19日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2023年8月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额为10,000万元人民币的综合授信额度（含前次未到期的5,000万元综合授信额度），包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

■

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。

二、审议通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年第二期股权激励计划第二个行权期的行权期限为2022年8月20日至2023年8月18日。截至本次激励计划股票期权的第二个行权期届满之日，激励对象共计自主行权46.96万份，到期未行权12.29万份。根据公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》及《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司需注销此部分到期尚未行权的股票期权12.29万份。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

三、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年半年度报告》和《2023半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2023年半年度报告摘要》。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《上海姚记科技股份有限公司章程》（2023年修订），以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2023年9月18日下午14:30 在上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

六、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关联交易决策制度》（2023年修订）。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-070

上海姚记科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年8月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销2020年第二期股权激励计划中，7名激励对象合计12.29万份已过行权期但尚未行权的股票期权相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

二、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，公司《2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2023年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司监事会

2023年8月30日