宁波海天精工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-025
宁波海天精工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年8月31日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年8月30日以电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议由全体董事共同推举董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一)关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、提名董事候选人的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)关于调整公司董事会战略委员会委员的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、提名董事候选人的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)关于提名公司董事会董事候选人的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、提名董事候选人的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
同意于2023年9月19日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2023年9月1日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-027
宁波海天精工股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月19日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月19日
至2023年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2023年8月29日召开的公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一会议以及2023年8月31日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。内容详见2023年8月30日、2023年9月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年9月13日(上午9：00一11：00，下午13：00一16：00)。
（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系人：谢精斌、屠明慧
联系电话：0574-86188839
传 真：0574-86182747
地 址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号
电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com
邮 编：315800
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2023年9月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波海天精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-026
宁波海天精工股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、
调整董事会战略委员会委员、提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长辞职情况
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月30日收到公司董事长张静章先生的书面辞职报告，张静章先生因年龄原因申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会委员职务。张静章先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，张静章先生辞职后将不再担任公司任何职务。
张静章先生在担任公司董事长和战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对张静章先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举公司新任董事长并变更法定代表人情况
公司于2023年8月31日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》，选举董事张剑鸣先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期与公司第四届董事会一致。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责，公司法定代表人相应变更为张剑鸣先生。
三、调整公司董事会战略委员会委员情况
鉴于张静章先生已辞去公司董事会战略委员会委员职务，为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，公司对董事会战略委员会委员进行调整，选举董事赵万勇先生为公司董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会一致，调整后的战略委员会委员名单为：张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、赵万勇先生、彭新敏先生，其中张剑鸣先生任召集人。
四、提名公司董事会董事候选人情况
经公司董事会提名委员会提名并审核，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，同意提名张浩先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期与公司第四届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
张浩先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2023年9月1日
附件：简历
张剑鸣，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事、海天精工（香港）有限公司执行董事、海天国际控股有限公司执行董事兼主席。1977年8月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）工作。1994年7月至2006年4月，任宁波海天股份有限公司董事。2006年12月至2023年8月，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼主席。2012年3月至今，任公司董事。
张浩，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月至今，任公司副总经理。
