沧州大化股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-032

沧州大化股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8月31日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘艳凤女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

刘艳凤女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，能够胜任相关岗位职责的要求。

刘艳凤女士简历及联系方式如下：

刘艳凤，女，1979年4月出生，大学本科，中级经济师，中共党员。曾在沧州大化股份有限公司三聚氰胺车间、人力资源部、财务部工作，现沧州大化股份有限公司证券办公室科员。

联系地址：河北省沧州市永济东路20号

办公电话：0317-3556143

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2023年9月1日

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-030

沧州大化股份有限公司

关于董事、总经理辞职

暨补选董事候选人、聘任总经理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、总经理辞职情况

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事、总经理杜森肴先生和董事陈洪波先生递交的书面辞职报告。

因工作变动原因，杜森肴先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会及在公司兼任的其他职务。杜森肴先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

因工作变动原因，陈洪波先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会职务。陈洪波先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

杜森肴先生、陈洪波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会及相关工作的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关规定，杜森肴先生、陈洪波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杜森肴先生、陈洪波先生未持有公司股票。

公司对于杜森肴先生、陈洪波先生在公司任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月31日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任刘增先生为公司总经理(简历见附件)，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，刘增先生持有公司2020年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票91,656股。

三、补选公司董事候选人

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司提名委员会审核了董事候选人车成刚先生、高健先生（简历见附件）的任职资格，并提交董事会审议。公司于 2023 年 8月31日召开的第八届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于董事辞职及补选董事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，车成刚先生、高健先生未持有公司股票。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2023年9月1日

附件：

1、刘增先生简历

刘增，男，1981年4月出生，汉族，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司生产技术部部长、总工程师、副总经理、总经理，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、聚海分公司总经理、沧州大化股份公司总经理，沧州大化集团有限责任公司总经理。现任沧州大化股份有限公司董事、沧州大化TDI有限责任公司董事长。

2、车成刚先生简历

车成刚，男，1979年5月出生，汉族，研究生，中共党员，历任中化石油安徽有限公司总经理，中化（福建）石油销售有限公司常务副总经理、总经理，中化石油销售有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，现任中国中化控股有限责任公司整合协同部副总监、沈阳化工研究院有限公司董事、中蓝晨光化工研究设计院有限公司董事、沧州大化集团有限责任公司董事。

3、高健先生简历

高健，男，1970年8月出生，汉族，研究生，曾任五洲工程设计研究院财务部职员、深圳分院财务主管；青海盐湖工业（集团）有限公司财务部副总经理；中国国资委监事会工作局调研处副处长（挂职）；中化蓝天集团有限公司首席财务官、中化化肥控股有限公司首席财务官，现任中国中化控股有限责任公司财务部副总监、沧州大化集团有限责任公司董事。

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-033

沧州大化股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月26日 9 点 30分

召开地点：河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月26日

至2023年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见2023年7月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告”（编号：2023-018）；

议案2已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见2023年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告”（编号：2023-026）；

议案3已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见2023年9月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告”（编号：2023-031）；

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字样）

（二）、登记时间地点

登记时间：2023年9月22日 上午9：00一11：00 下午2：00一4：00

接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

联系电话：0317-3556143

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

3、通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2023年9月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-031

沧州大化股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2023年8月31日下午2：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于2023年8月26日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，聘任刘增先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增回避表决。

独立董事认为：公司董事会本次聘任公司总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经核查刘增先生的履历等资料，认为其任职资格符合担任公司总经理的条件，符合相关法律法规的规定，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、管理和协调能力，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。一致同意聘任刘增先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年9月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-030）。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》；

董事陈洪波先生、杜森肴先生因工作变动辞职，根据《公司章程》相关规定，现提名车成刚先生、高健先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

独立董事认为：公司董事会补选的董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人车成刚先生、高健先生的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年9月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-030）。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会战略委员会成员议案》；

鉴于杜森肴先生、陈洪波先生因工作调整，辞去公司董事会下设的战略委员会委员职务，公司对董事会专门委员会委员进行调整，董事会同意选举独立董事宋乐先生、李长青先生为战略委员会委员，其他委员不变，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

因工作需要，董事会同意聘任刘艳凤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年9月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年9月26日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-033）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2023年9月1日