广州禾信仪器股份有限公司
关于内审经理辞职的公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-078

广州禾信仪器股份有限公司

关于内审经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审经理刘志聪先生的书面辞职报告，刘志聪先生因个人原因辞去公司内审经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据相关规定，刘志聪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘志聪先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内审经理。

公司董事会对刘志聪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年9月1日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-079

广州禾信仪器股份有限公司

关于变更签字注册会计师及质量控制

复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。

近日，公司收到致同出具的《关于更换签字会计师及质量复核人的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次人员变更的基本情况

致同作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，原指派潘文中先生作为项目合伙人，余文佑先生作为签字注册会计师，张丽雯女士作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。因致同内部工作调整，为更好地完成公司2023年度审计工作，现指派李继明先生接替潘文中先生担任项目合伙人，朱穗欣女士接替余文佑先生担任签字注册会计师，李萍女士接替张丽雯女士担任项目质量控制复核人，继续完成公司2023年度财务报表、内部控制审计、项目质量控制复核相关工作。

二、本次新任人员的基本信息以及独立性和诚信情况

1、基本信息

项目合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。

签字注册会计师：朱穗欣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

项目质量复核人员：李萍，1998年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告0份，近三年签署的上市公司审计报告2份。

2、独立性和诚信情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在可能影响独立性的情形。

三、 本次变更对公司的影响

本次变更过程中，相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2023年9月1日