惠州中京电子科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－046

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》；2023年8月31日，公司第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。

因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－047

惠州中京电子科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。

因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。截至本公告日，黄健铭先生未持有公司股份。

根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。杨鹏飞先生简历见附件。

公司独立董事对上述高管变更事项进行了审核并发表同意意见。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：

杨鹏飞先生简历

杨鹏飞，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理、总裁等职务。现任本公司副董事长。

截至本公告日，杨鹏飞先生未持有本公司股份。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生为父子关系，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。