北京诺禾致源科技股份有限公司
关于子公司提供担保的公告
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-037
北京诺禾致源科技股份有限公司
关于子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人：诺禾基因新加坡有限公司（以下简称“新加坡诺禾”）为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诺禾致源（香港）有限公司（以下简称“香港诺禾”）持股60%的子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港诺禾预计为子公司新加坡诺禾提供担保金额为4,680,000美元。截至公告披露日，已实际为其提供担保余额为人民币0元。
● 本次担保无反担保。
● 本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所有财务义务。香港诺禾根据出资比例60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为4,680,000美元。合资方AITbiotech Pte. Ltd按出资比例40%提供同等比例担保，担保金额为3,120,000美元。担保期限自本议案被董事会审议通过之日起生效至项目截止之日结束，无需股东大会审议,无反担保。
（二）履行的内部决策程序
2023年9月1日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.（诺禾基因新加坡有限公司）
2、成立日期：2016年10月10日
3、注册地址：25 PANDAN CRESCENT #05-15, TIC TECH CENTRE, SINGAPORE 128477
4、法定代表人：Alex Thian Phin Hock, Wu Jun
5、经营范围：医学研究与实验开发
6、股权结构：香港诺禾持股60%，AITbiotech Pte. Ltd持股40%
7、最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万新币
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注：公司2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ,2023年度数据未经审计。
8、新加坡诺禾不属于失信被执行人。
9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：新加坡诺禾系香港诺禾与新加坡生物技术企业AITbiotech Pte. Ltd的合资企业，公司通过香港诺禾持有其60%之股权，系公司控股二级子公司。
三、担保协议的主要内容
根据新加坡诺禾项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所有财务义务。香港诺禾根据出资比例60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为4,680,000美元。合资方AITbiotech Pte. Ltd按出资比例40%提供同等比例担保，担保金额为3,120,000美元。担保期限自本议案被董事会审议通过之日起生效至项目截止之日结束。
四、担保的原因及必要性
本次担保是为了满足子公司日常经营需要，有利于其业务发展，被担保对象为公司的控股子公司，公司能够充分了解子公司经营情况，子公司经营及财务状况良好，担保风险可控，本次为子公司提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见说明
（一）董事会的审议情况
2023年9月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司全资子公司香港诺禾根据出资比例60%为新加坡诺禾提供担保事项是为了满足新加坡诺禾公司业务发展的需要，符合公司实际经营情况和发展战略。决策和审批程序符合相关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司按规定履行了相关信息披露义务。因此，独立董事一致同意《关于子公司提供担保的议案》。
（三）监事会意见
2023年9月1日，公司召开第三届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司提供担保的议案》。
公司监事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，除上述担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担保，本次担保金额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为1.74%，占公司最近一期经审计总资产的比例为1.12%。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年9月2日
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-036
北京诺禾致源科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月1日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事李瑞强、王其锋、王天凡现场参加会议，董事王春飞、甘泉在线参加会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事李兴园现场参加会议，监事冯妮佳、李萍在线参加会议。
3、董事会秘书王其锋出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山、于洋、李艳萍列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年9月2日
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-038
北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年8月25日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司提供担保的议案》
根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所有财务义务。香港诺禾根据出资比例60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为4,680,000美元。合资方AITbiotech Pte Ltd按出资比例40%提供同等比例担保，担保金额为3,120,000美元。担保期限自本议案被董事会审议通过日起生效至项目截止之日结束，无需股东大会审议,无反担保。
本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
2023年9月2日
