东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2023-038

东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2023年8月28日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年8月31日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意经营范围增加“服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务”的内容，并对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见临2023-039号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

2、审议通过《关于授权公司下属子公司经营管理层签署场地租赁协议的议案》

同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的下属子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司（以下简称“新贸海”）通过公开招租，将其自有的上海市宝山区长江西路 818 号仓储用地出租给出价最高投标方百顺心（上海）实业发展有限公司，租赁期限四年，年租金为472万元/年，每两年递增6%（如上述中标单位放弃，则价格次高者顺位中标，以此类推），并授权新贸海的经营管理层根据投标结果，签署相应的场地租赁协议。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2023年9月2日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2023-039

东方国际创业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第六次会议于2023年8月31日以通讯方式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会同意在公司经营范围章节增加“服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务”的内容，并对《公司章程》部分条款进行修订，内容如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2023年9月2日