河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023-053
河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，会议通知于2023年8月30日以书面或电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于投资建设焦锑酸钠项目的议案》
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过了《关于投资建设中硼硅药用玻瓶项目的议案》
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2023年9月2日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一054
河南安彩高科股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议，会议通知于2023年8月30日以书面或电子邮件等方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于投资建设焦锑酸钠项目的议案》
监事会认为：公司本次投资建设焦锑酸钠项目符合公司发展规划，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。本次投资使用公司自有及自筹资金，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见单独公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过了《关于投资建设中硼硅药用玻瓶项目的议案》
监事会认为：公司本次投资建设中硼硅药用玻瓶项目符合公司发展规划，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。本次投资使用公司自有资金或自筹资金，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见单独公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2023年9月2日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一055
河南安彩高科股份有限公司
关于投资建设焦锑酸钠项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：年产20,000吨焦锑酸钠项目
● 投资金额：一期项目预计投资额5,671万元，二期项目择机启动。
● 相关风险提示：投资项目未来发展可能会面临一定的市场风险、经营管理风险等。公司将加强项目投资管理工作，积极防范相关风险。
一、对外投资概述
为贯彻落实河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）“十四五”战略规划，保障公司原材料供应安全，降低采购成本，进一步增强企业核心竞争力，安彩高科拟投资建设年产20,000吨焦锑酸钠项目（以下简称“焦锑酸钠项目”）。焦锑酸钠项目分两期建设，其中：一期年产10,000吨焦锑酸钠项目建设周期规划9个月，预计投资额5,671万元；同时规划二期年产10,000吨焦锑酸钠项目，二期项目将结合市场情况另行履行相应程序后启动建设。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：年产20,000吨焦锑酸钠项目
项目选址：许昌市襄城县循环经济产业集聚区许昌安彩新能科技有限公司厂区内东南角
项目内容：年产20,000吨焦锑酸钠，分两期建设。其中：先行建设一期年产10,000吨焦锑酸钠项目，规划二期年产10,000吨焦锑酸钠项目。
建设周期：焦锑酸钠一期项目，建设周期9个月。
投资金额及资金来源：焦锑酸钠一期项目预计投资额5,671万元，公司以自有及自筹资金投资建设。
项目收益：焦锑酸钠一期项目达产后预计年均销售收入3.7亿元。
以上数据根据当前市场情况测算，未考虑未来市场情况变化等不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。
（二）许昌安彩锑材科技有限公司
公司拟成立许昌安彩锑材科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），实施焦锑酸钠一期项目建设。
公司名称：许昌安彩锑材科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：许昌市襄城县循环经济产业集聚区
注册资本：2,000万元
项目公司基本信息最终以市场监督管理机关登记的内容为准。
三、本次投资对公司的影响
焦锑酸钠为光伏玻璃生产的关键原材料，建设焦锑酸钠项目符合公司光伏玻璃板块发展需求，能够延长公司光伏玻璃产业链，保障光伏玻璃业务原材料供应稳定和安全，降低生产成本，进一步增强公司的市场竞争力。
四、本次投资的风险分析
公司本次拟投资焦锑酸钠项目可能因市场环境、经营环境发生变化，存在经济效益不达预期的风险。公司将在项目具体实施过程中，优化项目管理，跟踪项目建设的进度与质量，提高项目的成本管控能力，积极防范相关风险，力争项目尽快建成投产达效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2023年9月2日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一056
河南安彩高科股份有限公司
关于投资建设中硼硅药用玻瓶项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：安彩高科中硼硅药用玻瓶项目
● 投资金额：7,753万元
● 相关风险提示：投资项目可能会面临一定的政策风险、市场风险、经营风险等，公司将加强项目管理工作，积极防范相关风险。
一、对外投资概述
为落实河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）战略布局，延伸公司在药品包装行业的产业链，公司拟在安阳市龙安区产业集聚区投资建设安彩高科中硼硅药用玻瓶项目（以下简称“中硼硅药用玻瓶项目”）。中硼硅药用玻瓶项目预计总投资7,753万元，项目建成达产后预计形成年产3亿支中硼硅药用玻璃瓶的生产能力。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
项目名称：安彩高科中硼硅药用玻瓶项目
项目选址：安阳市龙安区产业集聚区
项目内容：建设9条中硼硅药用玻瓶生产线及相关设施，项目建成后，预计可实现年产3亿支中硼硅药用玻瓶的生产能力。
建设周期：计划建设期24个月。
项目投资：7,753万元，公司以自有资金或自筹资金投入项目建设。
项目收益：中硼硅药用玻瓶项目达产后预计年均销售收入7,775万元。
以上数据根据当前市场情况测算，未考虑未来市场情况变化等不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。
三、本次投资对公司的影响
公司本次拟投资建设的中硼硅药用玻瓶项目是中硼硅药用玻管项目的下游应用端，项目建成后，公司将同时具备玻管和制瓶的生产能力，延伸公司在药品包装行业的产业链，提升药用玻管的附加值，有利于做强做优中硼硅药用玻璃产业，提升公司在高端医药包装产业的竞争力。
四、本次投资的风险分析
本次对外投资事项受产业政策、市场发展、生产技术等因素的影响，对未来经营效益的实现产生不确定性影响，公司将提前筹划建立完善的风险防范和应对体系，降低风险因素对公司发展的影响。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2023年9月2日
