中持水务股份有限公司第三届董事会
第二十五次会议决议公告

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-041

中持水务股份有限公司第三届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月3日以邮件方式发出第三届董事会第二十五次会议的会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。公司全体董事一致同意豁免提前5天发出会议通知，会议于2023年9月4日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于解聘张湛先生公司副总经理职务的议案》

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年9月4日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-043

中持水务股份有限公司关于公司

副总经理被留置调查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中持水务股份有限公司河南分公司于2023年9月3日收到汝州市监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理张湛先生因涉嫌受贿犯罪被实施留置措施并立案调查。

张湛先生，1979年出生，2011年加入公司，自2023年4月7日至2023年9月4日任公司副总经理。

鉴于张湛先生目前无法正常履行副总经理职责，已不再适合担任公司副总经理职务，公司于2023年9月4日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于解聘张湛先生公司副总经理职务的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起，免去张湛先生公司副总经理职务。

截至本公告披露日，公司董事、监事及其他高管均正常履职，公司董事会依法履职，不会受到上述事项影响，公司财务及生产经营管理情况正常。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。公司已对张湛先生原负责的公司业务做了妥善安排和处理，该事项不会对公司正常生产经营造成影响。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中持水务股份有限公司

董事会

2023年9月4日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-042

中持水务股份有限公司关于解聘

张湛先生公司副总经理职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年9月4日，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于解聘张湛先生公司副总经理职务的议案》。公司董事会一致同意自公司董事会审议通过之日起，免去张湛先生公司副总经理职务。上述解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年9月4日